泰胜风能：呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司2MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程 2011-08-10 96页

目录保密呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司2MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目可行性研究报告文件编号：XGKY2011-029建设单位：呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司编制单位：上海新光工程咨询有限公司2011年08月上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第1页共96页 目录目录目录...........................................................................................................................................................................1序言...........................................................................................................................................................................4第一章项目概论...........................................................................................................................................................51.1项目概况.............................................................................................................................................................51.2项目提出背景......................................................................................................................................................51.3产业政策..............................................................................................................................................................91.4项目规划............................................................................................................................................................101.5编制依据及范围................................................................................................................................................111.6投资评价...........................................................................................................................................................121.7主要经济技术指标............................................................................................................................................12第二章项目建设必要性........................................................................................................................................142.1产业趋势分析....................................................................................................................................................142.2项目建设必要性................................................................................................................................................16第三章公司战略规划............................................................................................................................................193.1总体要求............................................................................................................................................................193.2战略目标............................................................................................................................................................193.3培育核心竞争力................................................................................................................................................203.4战略举措............................................................................................................................................................21第四章建设规模及产品方案...............................................................................................................................234.1建设规模............................................................................................................................................................234.2产品方案............................................................................................................................................................234.3生产计划纲领....................................................................................................................................................23第五章厂址选择及建厂条件...................................................................................................................................255.1选址原则及概况................................................................................................................................................255.2呼伦贝尔市概况...............................................................................................................................................255.3自然条件...........................................................................................................................................................265.4呼伦贝尔经济开发区概况................................................................................................................................27第六章技术方案、设备方案和工程方案.................................................................................................................296.1工艺技术方案....................................................................................................................................................296.2工程设备方案....................................................................................................................................................326.3工艺环境及劳动卫生条件................................................................................................................................336.4工程方案............................................................................................................................................................33第七章主要原材料及动力能源..........................................................................................................................357.1主要原材料需求................................................................................................................................................357.2原料采购、运输管理........................................................................................................................................357.3动力能源需求估算............................................................................................................................................36第八章总图布置与公用辅助工程......................................................................................................................378.1总图布置............................................................................................................................................................378.2场内外运输........................................................................................................................................................388.3公用辅助工程....................................................................................................................................................38上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第2页共96页 目录第九章节能分析及措施..........................................................................................................................................449.1节能依据............................................................................................................................................................449.2节能降耗措施....................................................................................................................................................449.3综合能耗分析....................................................................................................................................................469.4节能目标............................................................................................................................................................46第十章环境影响评价.................................................................................................................................................4810.1厂址环境条件.................................................................................................................................................4810.2项目建设和生产对环境的影响.....................................................................................................................4810.3编制原则及采用标准......................................................................................................................................4810.4运营期环境保护措施......................................................................................................................................4910.5环保设施投资.................................................................................................................................................52第十一章劳动安全卫生.........................................................................................................................................5311.1执行原则及依据..............................................................................................................................................5311.2职业安全防范..................................................................................................................................................5311.3职业卫生防范..................................................................................................................................................5511.4劳动保护..........................................................................................................................................................5611.5应急事故预案..................................................................................................................................................5611.6劳动卫生设施投资.........................................................................................................................................57第十二章消防安全篇.................................................................................................................................................5812.1设计原则和依据..............................................................................................................................................5812.2火灾隐患及防火等级......................................................................................................................................5812.3消防措施..........................................................................................................................................................5812.4消防预案..........................................................................................................................................................6012.5消防设施投资.................................................................................................................................................61第十三章组织机构及人力资源配置....................................................................................................................6213.1组织机构..........................................................................................................................................................6213.2生产制度..........................................................................................................................................................6213.3劳动定员及专业结构......................................................................................................................................6313.4人员培训..........................................................................................................................................................6313.5工资及福利......................................................................................................................................................64第十四章项目实施进度计划.....................................................................................................................................6514.1项目工期规划..................................................................................................................................................6514.2项目建设安排..................................................................................................................................................6514.3实施进度计划..................................................................................................................................................66第十五章投资估算和资金筹措.............................................................................................................................6715.1工程概况及估算依据......................................................................................................................................6715.2投资估算..........................................................................................................................................................6715.3资金筹措及运用..............................................................................................................................................67第十六章投资经济效益分析.................................................................................................................................6716.1基础数据..........................................................................................................................................................6716.2经济效益分析（达纲年）..............................................................................................................................6716.3预测经营期经济效益估算..............................................................................................................................67第十七章财务评价及不确定性分析......................................................................................................................6717.1财务分析..........................................................................................................................................................6717.2不确定性分析..................................................................................................................................................67上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第3页共96页 目录17.3财务评价..........................................................................................................................................................67第十八章项目经营风险分析..................................................................................................................................6718.1原料价格风险..................................................................................................................................................6718.2经营布点风险..................................................................................................................................................6718.3市场风险..........................................................................................................................................................6718.4内部管理风险..................................................................................................................................................6718.5技术风险..........................................................................................................................................................6718.6政策风险.........................................................................................................................................................67第十九章研究结论与建议.....................................................................................................................................6719.1主要结论..........................................................................................................................................................6719.2投资建议..........................................................................................................................................................67附表...............................................................................................................................................................................67附表（一）：主要技术经济指标汇总.....................................................................................................................67附表（二）：折旧及摊销估算表.............................................................................................................................67附表（三）：总成本费用估算表.............................................................................................................................67附表（四）：损益表.................................................................................................................................................67附表（五）：资金来源及运用表.............................................................................................................................67附表（六）：全部投资现金流量表.........................................................................................................................67附表（七）：生产设备明细表.................................................................................................................................67附件附件（一）：厂区总平面规划图附件（二）：项目四至范围图（内蒙古呼伦贝尔经济开发区）附件（三）：企业名称预先核准通知书上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第4页共96页 第三章公司战略规划序言在国家“十二五”战略规划的基础上，科技部起草了十二五风电科技发展规划。规划提出了我国十二五期间风电科技发展的目标和重点任务。“十二五”的战略目标是为实现到2020年非化石能源占一次能源消费比重15%，风力发电装机容量1.5亿千瓦的国家目标提供技术支持；拉动装备制造、材料、信息、电子等产业的技术创新和发展，将我国风电制造企业打造成为具有国际竞争力、在全球领先的高技术企业。在产业政策支持和巨额投资的支持下，风电新能源未来发展前景无限，相关产业链将重点受益。上海泰胜风能装备股份有限公司是中国知名的风力发电机组配套塔架专业制造商，也是中国风力发电机组配套塔架制造历史最悠久的企业之一。主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售等。公司总部坐落于中国最有活力的经济中心上海，占地面积200亩，2010年销售额逾5.7亿元，旗下另有生产分支机构分布于江苏、内蒙古、新疆。公司已于2010年10月成功登陆深圳创业板。本项目由呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司开发建设，在内蒙古呼伦贝尔经济开发区规划建设2MW-5MW风机重型塔架生产加工基地，这是上海泰胜继投资江苏东台、内蒙古包头，新疆哈密（建设中）之后，公司在内蒙古风电市场的重大战略布局项目。项目总投资9800万元，项目用地148.9亩，工程建设期12个月，规划经济产出目标3亿元。产业导向。本项目主要产品为2MW-5MW级风力发电设备塔架，涉及风能装备制造产业，是我国“十二五”发展规划优先发展先进装备制造业，得到国家相关产业政策支持。并列入《国家重点支持的高新技术领域（2008）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007）》中重点支持及优先发展项目。同时，本项目投资落户呼伦贝尔经济开发区，也符合开发区重点推进的五大主导产业之一。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第5页共96页 第三章公司战略规划第一章项目概论1.1项目概况项目名称：2MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目项目承办单位：呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司注册资本：3000万元法人代表：柳志成项目建设地址：内蒙古呼伦贝尔经济开发区地块四至范围：东至和谐路，南至建设大街，西至规划路，北至301国道项目性质：新建2用地规模：148.9亩（99206m）项目总投资：9800万元项目总产出：30000万元（含税）国民经济行业类别：冶金、矿山、机电工业专用设备制造（中类代码361）达纲年限：3年（不含建设期）公司经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，风力发电设备、辅件、零件销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。1.2项目提出背景1.2.1建设单位概况呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司由上海泰胜风能装备股份有限公司和包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同发起成立，注册资本3000万元。项目主要投资公司及出资比例见（表1-1）所示。公司法定注册地址在内蒙古呼伦贝尔市，法人代表柳志成先生。公司经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，风力发电设备、辅件、零件销售。（表1-1）《投资公司情况一览表》投资公司投资额出资比例投资方式上海泰胜风能装备股份有限公司2010万元67%现金包头市宏运彩钢板结构工程有限公司990万元33%现金上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第6页共96页 第三章公司战略规划●上海泰胜风能装备股份有限公司上海泰胜风能装备股份有限公司是国内最早专业生产风机塔架的公司之一，也是目前国内风机塔架行业内品牌效应、配套能力及综合实力最强的公司之一。公司具有专业的生产技术及批量制造能力，并通过ISO9001:2008质量体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。公司总部坐落于中国最有活力的经济中心上海，总占地面积172亩。公司已于2010年10月19日成功登陆深圳创业板并挂牌上市交易（证券代码：300129）。公司注册资本21600万元。旗下另有三大生产基地分布于江苏东台、内蒙包头，以及新疆哈密（建设中），年产塔架700余台（套）。截止目前，公司总资产逾16亿元，净资产逾13亿元，年销售收入近6亿。公司近三年的经营状况见(表1-2）所示。（表1-2）《企业近三年经营业绩表》年份销售收入（万元）所得税（万元）净利润（万元）企业用工人数（人）2008年46218.081752.974864.724952009年50368.822729.058307.315062010年56796.283698.8410921.76586目前生产基地情况：①上海泰胜风能装备股份有限公司（一期及二期项目总占地逾172亩，年总产能超400台）；②上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司（全资子公司，一期及二期占地约200亩，目前年总产能200台）；③包头泰胜风能装备有限公司（全资子公司，总占地逾163亩，目前年产能约150台，全部达产后产能有望超200台）；④新疆泰胜风能装备有限公司（全资子公司，总占地约150亩，设计产能为200台）。上海泰胜风能装备股份有限公司作为中国农业机械工业协会风力机械分会理上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第7页共96页 第三章公司战略规划事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会的塔架制造行业唯一的专家委员单位,公司在行业里享有较高的行业地位。曾作为唯一的塔架制造企业被邀请参与研究起草《风力发电机组塔架》、《风力发电机组环形锻件》国家标准等，2010年也同样受邀参加“海上风力发电机组设计要求”国家标准的制定工作。公司始终秉承“以市场为导向、以技术为根本、以客户为基石”的经营理念，致力于开发国内国际二个市场，目前已经与VESTAS、Gamesa、GEwind、金风科技、华能、中广核、大唐等建立了长期贸易关系，在风电塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。通过不断的技术创新，公司技术已经处于全国塔架生产行业领先水平。未来，公司仍将牢牢抓住可再生能源发展的有利机遇，保持快速发展的势头，保持较高的增长率，并在此基础之上，通过持续的技术创新，不断降低制造成本，努力提升产业竞争力，开拓全球市场，致力于让风能这一取之不尽、用之不竭、无处不在、处处可用的绿色可再生能源走进千家万户。——技术领先风机塔架行业有一定的技术壁垒，特别是2MW以上的高端塔架要求更高,上海泰胜风能装备股份有限公司在该领域中拥有较强技术优势。多年来，公司的风机塔架产品级别一直在上升，目前可生产具备国际先进技术水平的3MW、3.6MW、6MW级的风机塔架。2010年7月，公司为上海电气风电设备有限公司制造了国内首台3.6MW级海上风电风机塔架。2010年11月，公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司签订了6MW陆上低温型风力发电机组配套塔架合同。该项目产品是国内目前单机最大、技术难度最高、填补国内空白、具有国际领先技术水平的风机塔架产品。该批风机塔架的生产和交付，标志着我国大功率风机塔架的制造能力再上新台阶。公司经过多年积累，已取得多项塔架制造技术专利，并不断进行技术研发和储备。公司子公司东台泰胜获得了国家知识产权局授予的用于制作风机塔架的爬高弧形梯、风机塔架塔段吊钩、风机塔架单节塔筒吊钩、风电塔筒内壁环焊电缆同步车、用于塔筒筒体及法兰焊接装配的装置、风电塔筒组对环缝焊接轮架等6项实用新型专利权，并有20项发明或实用新型专利申请，正在审查过程中。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第8页共96页 第三章公司战略规划——质量认证在质量认证方面，公司于2003年4月和2009年7月,先后获得AFAQ-EAQA颁发的ISO9001:2000以及ISO9001:2008国际质量体系认证；与全球最大风机制造厂商VESTAS的长期良好合作，使得公司自2008年6月起连续两次正式获得其颁发的合格供应商证(SupplierAp-proval),而国内目前仅有两家企业获得该证；2009年8月,公司又获得日本JSW颁发的供应商认定书。——主要客户上海泰胜风能装备股份有限公司不仅是全球最大的风机整机制造商丹麦VESTAS公司在国内唯一两家风机塔架合格供应商之一，也是其全球风机塔架十三家合格供应商之一。泰胜风能为国内排名前三甲的风机整机制造商华锐风电、金风科技、东汽风电均提供优质的风机塔架配套服务，同时与中广核风电、国华新能源、大唐新能源、华润风能、华能新能源、河北建投等建立了良好的合作关系，产品遍布国内主要风场，并出口到日本、美国、澳大利亚等地。●包头市宏运彩钢板结构工程有限公司包头市宏运彩钢板结构工程有限公司成立于2004年，注册资金600万元，法人代表李树刚，经营范围为彩钢复合板、C型钢、Z型钢、钢结构制作，安装；聚苯板及其原料、珍珠岩、水泥空心砖的生产，销售；地幅热工程的安装、销售。公司现位于包头市稀土高新区滨河新区风光新能源机电园，占地16000㎡，拥有专业技术及工程管理人员40余人，二级建造师5人，高级工程师2人，专业技术工人及骨干力量近200人，特殊工种全部持证上岗。公司是具有钢结构设计、制作、安装、施工能力一体化企业，目前年生产钢结构10000吨，复合压型板生产100万㎡，保温材料厂聚苯板、空心砖、珍珠岩等保温材料，年产值达到1亿元。1.2.2政策背景国家的“十二五”规划中，提出了能源行业在“十二五”规划中要突出的六大重点：优化能源结构，调整能源产业布局，推进能源科技创新，完善能源宏观调控体系，深化能源体制改革，进一步建立能源可持续发展的政策标准体系。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第9页共96页 第三章公司战略规划规划中明确要不断提高水电、核电、风电、太阳能等清洁能源的比重，继续加强传统能源资源和新兴能源资源的勘探开发和综合利用，重点推进大型能源基地的开发建设，配套推进能源输送大通道建设。同时还提出要重点大力发展风能、太阳能、生物质能以及清洁煤利用、核能、智能电网、新能源汽车、分布式能源等新兴能源科技装备技术，逐步向国外输出先进的能源技术、设备和产品，发展中国特色的新能源经济，实现我国由能源大国向能源强国的跨越。1.2.3市场背景根据目前中国风电发展水平和发展趋势预计，2010年后，中国风电每年若保持700万至800万千瓦的增长幅度，到2020年，中国可实现1亿千瓦的风电装机总容量，这相当于中国目前发电装机总量的八分之一。风能作为一种可再生能源，近年来得到了广泛运用。目前，全球共有40多个国家使用风力发电，其中13个国家的风电装机容量超过了100万千瓦。2001年以来，全球每年风电装机容量都以20%至30%的速度增长。据第三次风能资源普查，中国风电可开发总量在7至12亿千瓦之间，其中陆地可开发6至10亿千瓦、海上可开发1至2亿千瓦。这些风能资源主要集中在中国华北地区和沿海地区。1.3产业政策本项目2MW-5MW级风力发电设备塔架，涉及风能装备制造产业，是我国“十二五”发展规划优先发展先进装备制造业，符合国家节能环保和可持续发展战略，得到国家相关产业政策支持。本项目将利用我国内蒙古呼伦贝尔地区丰富的风能资源来清洁发电，有利于节约能源、节约资源和改善生态环境。本项目属于国家重点支持项目，符合《国家重点支持的高新技术领域（2008）》第六类第2项“风能”第1小类“1.5MW以上风力发电技术”，以及《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007）》第五类第70条“风能”中“兆瓦及数兆瓦级风电机组及关键零、部件,……，风能探测与应用技术及装备……等。内蒙古呼伦贝尔经济开发区重点推进有色金属工业、装备制造业、高新技术产业、新能源产业、现代物流业等五大主导产业发展，本项目落户呼伦贝尔经济开发上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第10页共96页 第三章公司战略规划区，符合开发区产业导向及战略发展产业定位。1.4项目规划1.4.1投资规划工程总投资9800万元，其中固定资产8500万元，铺底流动资金1300万元。建设投资包括土地购置，建安工程，厂区绿化、道路、环保、消防等公用配套工程，生产辅助设备购置及安装费等。投资费用分类包括用地批租2083万元，建安工程及附属工程3729万元，新增生产设备1803万元，各类摊销费用885万元。建设资金来源：全部由公司自筹解决。1.4.2生产经营规划本项目产量规划——①2.0MW-3.0MW风机塔架150（台/套）/年，年产值1.8亿元（含税）。②3.0MW-5.0MW风机塔架50（台/套）/年，年产值1.2亿元（含税）。本项目劳动定员220人，其中直接生产154人，其他人员66人。项目在经营过程中，将紧抓技术关，严把质量关；遵守国家、地区和行业的环保、安全卫生、消防及节能等法律制度和规范；重视项目的良好及可持续发展。按规划年产能，本项目达纲年年销售额3亿元（不含税为25641万元），增值税及附加1967万元，利润总额4181万元。本项目规划的生产经营计划见（表1-3）所示。（表1-3）《生产经营目标规划》指标达产率（%）销售额（万元）增值税及附加（万元）利润总额（万元）年份第1年（2012年）30%7692590890第2年（2013年）80%2051315743241达纲年（2014年）100%2564119674181①注：上表年销售额数据为不含税销售收入。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第11页共96页 第三章公司战略规划1.4.3工程规划本项目建设用地148.9亩（99206㎡），厂区建筑面积38455㎡，建筑占地34315㎡，绿化面积14891㎡，道路场地面积50000㎡。本项目建设规划如下：①生产性用房:塔架车间18360㎡，组装车间3600㎡，成品仓库3600㎡，表面处理车间4095㎡，内件加工车间3060㎡；②办公辅助用房:办公楼4080㎡，生产性办公室1620㎡，门卫40㎡。工程容积率0.71，建筑密度34.59%，绿化率为15%。1.4.4建设进度本项目建设工期12个月（不含前期准备），自2011年8月申请立项至2012年8月正式投产止。建安工程计划2011年9月开工，2012年6月底主体工程完工并验收，2012年6月至7月市政配套及附属工程施工，2012年6月至7月设备调试及安装，2012年7月底进行试生产，2012年8月正式投产。1.5编制依据及范围1.5.1编制依据上海泰胜风能装备有限公司提供的项目投资计划书《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（1999年1月1日起施行）国土资源部、国家发展改革委制定的《限制用地项目目录（2006年本）》《禁止用地项目目录（2006年本）》（2006年12月12日起施行）《产业结构调整目录（2011年本）》《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）1.5.2研究范围通过对2MW-5MW风机重型塔架生产建设项目进行技术经济比较和分析，阐述本投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第12页共96页 第三章公司战略规划本项目可研报告编制范围包括：项目建设必要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析及敏感性分析、风险分析等，通过上述论证为公司及上级部门的决策提供充分依据。1.6投资评价本项目2MW-5MW风机重型塔架产品，是风能装备制造行业，风电市场前景广阔，产业发展潜力大，是国家“十二五”产业规划优先产业，得到国家产业政策支持与鼓励，项目投资呼伦贝尔经济开发区符合园区产业导向及发展规划。本项目采用生产工艺先进，工艺技术成熟，主要原材料来源及供应有保障；生产过程符合相关环保、消防、节能、劳动职业卫生安全标准。通过财务分析表明，本项目经济效益良好，各项技术经济指标均达到行业先进标准；项目实施的有利于推动我国风电产业的发展，具有良好的社会经济效益。综上所述，本项目的投资建设并实施是积极可行的。1.7主要经济技术指标根据对投资项目各项投资数据估算、生产技术和经济效益指标的测算，项目主要技术经济指标汇总如（表1-4）所列。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第13页共96页 第三章公司战略规划（表1-4）《项目技术经济指标》NO项目名称单位数量备注产品方案——112.0MW-3.0MW风机塔架套150达纲年23.0MW-5.0MW风机塔架套50达纲年2主要原材料－－（表7-1）3年工作日天250公用动力消耗量吨/年3800达纲年4用水万KW·h/年220同上用电5劳动定员人220直接生产人员154人6项目用地亩148.9合99206㎡总建筑面积㎡38455容积率0.717建筑密度%34.59绿地率%15总投资万元98008其中:固定资产万元8500铺底流动资金万元1300销售收入万元25641达纲年，不含税9总成本费用万元19493同上增值税及附加万元1967同上利润总额万元4181达纲年10所得税万元1045同上净利润万元3136同上财务评价指标投资利润率%38.4310年预测期平均投资利税率%56.70同上销售利润率%16.14同上11静态投资回收期年4.6510年预测期平均动态投资回收期年5.2610年预测期平均财务内部收益率%30.1110年预测期平均财务净现值(Ic=8%)万元1179310年预测期平均生产能力盈亏平衡点%33.8410年预测期平均上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第14页共96页 第三章公司战略规划第二章项目建设必要性2.1产业趋势分析——全球各国注重新能源发展,风电产业将保持增长趋势。国际方面,2010年12月，坎昆气候变化会议明确要大力发展风能等可再生能源；2011年1月27日，美国总统奥巴马在国情咨文中提出，争取在2035年之前,使美国85%的电力供应来自可再生能源；欧盟提出能源气候的一揽子计划，承诺到2020年将欧盟温室气体排放量在1990年基础上减少20%，可再生能源在总能源中所占的比例提高到20%；英国政府提出到2020年减排26-32%，到2050年减排60%；法国将在2020年实现可再生能源占总能源的20%。国内方面，2010年9月8日,国务院常务会议审议通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将新能源产业(风电，水电，核电，太阳能，生物质能)归为我国七大战略性新兴产业之一,成为我国国民经济的先导产业和支柱产业；2010年10月18日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出，要“培育发展战略性新兴产业，积极有序发展新一代信息技术，节能环保，新能源，生物，高端装备制造，新材料，新能源汽车等产业；以节能减排为重点，健全激励和约束机制；把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放；调整能源消费结构，增加非化石能源比重”。2011年1月6日,全国能源工作会议提出:“十二五”期间，将重点建设河北，蒙西，蒙东，东北(吉林为重点),甘肃酒泉,新疆哈密陆上大型风电基地和江苏,山东沿海海上风电基地；并且将“支持国内优势风电企业实施‘走出去"战略”。2011年3月16日,《中国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》发布，提出:“大力发展节能环保，新一代信息技术,生物，高端装备制造，新能源，新材料，新能源汽车等战略性新兴产业；新能源产业重点发展新一代核能,太阳能热利用和光伏光热发电,风电技术装备,智能电网,生物质能；战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右；加强并网配套工程建设,有效发展风电”；到2015年,非化上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第15页共96页 第三章公司战略规划石能源占一次能源消费比重达到11.4%。单位国内生产总值能源消耗降低16%,单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%”。——海上风电发展开始提速。2010年1月22日,国家能源局,国家海洋局联合发布《海上风电开发建设管理暂行办法》,促进海上风电有序开发，规范建设和持续发展；2010年7月6日,中国首个国家海上风电示范项目,欧洲以外的全球第一个海上风电场——上海东海大桥海上风电场实现全部机组并网发电；2010年10月,中国首轮100万千瓦海上风电特许权招标完成。在国外，欧洲风能协会发布的报告显示,2010年欧洲新增海上风电装机容量883MW,比上一年度年增长51%。全球风能协会,中国风能协会分别在2010年10月发布《全球风能展望2010》和《中国风电发展报告2010》,对未来的风电产业发展进行了预测，认为在减排温室气体的压力增大,国家对风电的支持政策更加积极的前提下,2020年风电装机占全部装机的比例大约在15%左右，2020年前平均年新增装机将达到2000万KW。中国国土辽阔，海岸线绵长，风力资源丰富。研究表明，中国风能利用的潜力巨大，陆地和海上风能的可开发装机总容量达到大约7～12亿ＫＷ。比较现有的五大风电强国，中国的风力资源量接近于美国，大大超过印度、德国和西班牙。在产业政策支持和巨额投资的支持下，风电新能源未来发展前景无限，相关产业链将重点受益。受国际国内风电开发趋势的推动，中国的风机设备产能迅速增长，其产业集中度进一步提高。如今国内风电设备制造商已经占据中国供应市场的85%以上，并开始出口海外，同时开始进入大型风机设备和海上风机设备的竞争行列。——国内市场竞争化格局。通过国家多年的持续支持，我国已在风电技术方面有了长足的进步，基本形成了完整的产业链，风电装备制造企业的不断涌现和产能的扩大，虽然缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面，但也预示着未来我国风电设备制造企业之间白热化竞争的来临。目前国内风机塔架生产企业已远超过100家，专业从事风机塔架的生产企业近20家。经过风电行业多年的高速发展，泰胜公司竞争对手在制造能力、资金实力、上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第16页共96页 第三章公司战略规划企业规模等方面均有不同程度地提高。但总体而言，规模参差不齐，多数不是专业生产经营，产品品质也不尽相同。风机塔架市场可分为高端市场、中低端市场，一般来说2.5MW级以上风机塔架市场属于高端市场，2.5MW级以下风机塔架市场属于中低端市场。中低端风机塔架市场尤其是低端市场是完全竞争的市场。2010年下半年的国内风电设备招标价格呈下降趋势，企业如果不具有自主知识产权，不具备核心技术优势，不具备良好的企业品牌及产品品质，不具有强大的综合实力，将很难在今后的风电市场中占据竞争优势。2.2项目建设必要性2.2.1推动地区风电装备产业发展——促进呼伦贝尔装备制造业发展，形成相互促进、相互提升的产业化格局“十二五”期间，全面贯彻落实科学发展观，努力构建资源节约型、环境友好型社会，保障我国国民经济健康、快速、可持续发展，大力发展我国风电产业，对于调整国家能源结构，发展清洁能源，保护环境具有重要战略意义。内蒙古自治区是我国风能资源富集区，风电产业发展迅猛。目前，内蒙古全区并网风电装机容量300万千瓦，累计完成投资近400亿元，居全国风电装机总容量跃居全国首位。随着大批风电项目及风机设备制造厂落户内蒙古地区，地区风电产业得到迅猛发展，内蒙古风电产业正向“风电三峡”的目标稳步推进。呼伦贝尔经济开发区是内蒙古自治区级（省级）、呼伦贝尔市委、政府直管的重点工业开发区，成立于2002年9月。截至目前，开发区已入驻项目45项，年产业规模达160亿元，已初步形成有色金属工业、装备制造业、高新技术产业、新能源产业及现代物流业五大主导产业的发展基础，产业聚集态势逾加明显。经过多年的招商引资和建设，开发区初具规模，但入园企业规模普遍偏小，只有中国黄金、驰宏矿业、华润雪花等大中型企业进驻，开发园区形象亟待提升。上海泰胜风能装备股份有限公司是国内最早专业化生产风电机塔架的生产企业之一，也是全球风电龙头VESTAS公司在中国指定采购的两家高端风机塔架生产厂家之一，具有良好的产品质量、品牌信誉、历史业绩及庞大的客户群，高端产品上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第17页共96页 第三章公司战略规划市场占有率较高，技术实力、综合实力处于国内风机塔架行业领先地位。“十二五”期间，呼伦贝尔风电规划发展到500万千瓦，上海泰胜风能装备股份有限公司作为风机塔架生产龙头企业，选择在呼伦贝尔投资,既是战略性的业务拓展，也必将获得巨大的市场发展空间。同时，对呼伦贝尔地区加快构建风电开发与设备制造相互促进、相互提升的产业化发展格局，推动呼伦贝尔装备制造业发展必将发挥十分重要的作用。2.2.2完善产业协作及配套——完善风电装备产业链，为整机制造商提供良好的加工配套服务东方电气集团投资的东方电气(呼伦贝尔)新能源有限公司已率先入驻呼伦贝尔经济开发区，建设工程包括风力发电机组及其配件组装项目，计划于2011年末建成投产。东方电气制造的大型低温风力发电设备在国华（呼伦贝尔）风电有限公司新右旗风电场成功投运，标志着我国在风电设备国产化方面已取得切实成果。上海泰胜风能装备股份有限公司是国内风力发电机配套塔架专业制造商，为加快地区风电装备产业发展步伐，规划投资入驻呼伦贝尔经济开发区后，与东方电气(呼伦贝尔)联手推进和完善呼伦贝尔风电装备产业链。上海泰胜投资新建2MW-5MW重型风机塔架生产基地，更好为东方电气等国内风机整机制造商配套生产风机塔架，为呼伦贝尔地区风电机组整机制造商提供高端、优质塔架配套产品于服务，进一步提升呼伦贝尔地区整个风电装备制造水平，为推进呼伦贝尔地区风电产业健康发展做出自己的贡献。从公司国内产业布局看，投资建设呼伦贝尔地区风机塔架制造生产线，可以扩大上海泰胜风能装备股份有限公司在内蒙古呼伦贝尔地区风电市场份额。同时，可以减少重型塔架高昂运输成本、较长运输时间，形成更有竞争力配套价格，更好为东方电气等国内主要风机整机制造商提供良好产品和服务。2.2.3公司发展战略要求——实现上海泰胜在内蒙古地区风电市场战略布局及产业延伸全球风力发电产业正以惊人的速度增长，近十年来全球风电累计装机容量的年均增长率接近30%。而中国过去十年的年均增长速度达到50%以上。到2020年，我上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第18页共96页 第三章公司战略规划国风电总装机容量目标是1亿KW。我国在风电装机容量的世界排名中，2004年居第10位，2007年跃居第5位，有望建立起全球最大风电市场。在内蒙古地区风电市场，华锐风电、金风科技、东方电气为国内排名前三甲的风机整机制造商均已进行战略布局。华锐风电行业排名中国第一、全球第三，其内蒙古控股子公司为华锐风电科技（内蒙古）有限公司。金风科技市场排名据全球同行业第五，其子公司内蒙古金风科技有限公司于2008年6月开始投产，目前金风科技在内蒙古地区在建项目包括：乌兰伊力更300MW、巴彦淖尔400MW、赛罕坝99MW、亿合公49.5MW。内蒙古金风科技项目将带动周边结构件、法兰、电机制造等风电相关产业的发展。东方电气为加快风电机组国产化进程，已规划在呼伦贝尔经济开发区投资兴建风电制造、装配基地，开展风电机舱、轮毂、主轴、齿轮箱、电机等关键零部件的国产化研制，使主要部件实现国产化。上海泰胜风能装备股份有限公司作为国内风机塔架制造龙头企业，风机塔架产品在国内市场占据较大市场份额，尤其在高端塔架（2MW以上风机塔架）市场占有率更高。上海泰胜与华锐风电、金风科技、东方电气风机整机制造商长期建立良好的合作关系，一直为其提供优质的风机塔架配套服务。目前，公司正在为华锐风电制造配套的6MW风机塔架，这是截止目前国内单机最大、技术要求最高的风机塔架。上海泰胜风能装备股份有限公司在内蒙古呼伦贝尔经济开发区投资建厂，更好为东方电气等主要整机制造商提供塔架配套服务，实现上海泰胜在内蒙古地区风电市场战略布局及产业延伸。上海泰胜风能装备股份有限公司在内蒙古呼伦贝尔经济开发区投资项目，是公司继投资江苏东台、内蒙古包头，新疆哈密（在建）之后，实现在内蒙古风电市场的重大战略布局项目，必将给公司长期产业延伸及市场布局奠定坚实基础。内蒙古呼伦贝尔经济开发区以重点发展装备制造业，新能源产业发展的主导产业，产业聚集态势明显，这对于本项目建设与发展极为有利。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第19页共96页 第三章公司战略规划第三章公司战略规划3.1总体要求总体战略:上海泰胜风能装备股份有限公司制定了十二五期间总体发展战略：以风机塔架制造为主业，密切研究国际风电市场动态，追求专业化、差异化发展战略，整合产业链并进行针对性项目投资，不断提升以技术、质量为要素的核心竞争力及以品牌、渠道、规模、人才为要素的公司综合竞争优势，打造世界最优风机塔架生产平台，不断提高品牌的国际知名度和美誉度，到2020年成为国际一流的风能装备供应商。市场定位：立足国内市场，开拓北美、南美、澳洲及日本及其它国际市场。产品定位：立足风机塔架制造，开发大型化、海上风机塔架；向法兰（纵向）、机舱底座（横向）等塔架装备产业链延伸；向其它大型特种压力容器产品延伸。产业布局：根据国内外风电市场发展和本公司发展战略的需要，泰胜公司除总部设在上海之外，在江苏东台和内蒙包头设有全资分公司，新疆哈密分公司正在建设之中，2011年规划建设海洋重装制造基地、内蒙呼伦贝尔分公司、国外合作投资项目正在筹划之中，三五年之内还需要在大陆南部地区设立制造基地。产业延伸：公司除了在陆上风电塔架制造方面保持可持续发展之外，目前正逐步向其他新能源领域或相关领域拓展，尽快形成一定规模产能。战略定位拟定方向：①以陆上风电机塔架制造为基础，积极推进海上风电塔架及海上风电钢桩基础研发制造；②争取通过第三类低、中压容器制造许可，目前已经着手在同质技术基础上的差异化产品的研发制造工作；③引进战略合作伙伴，拓展钢结构行业。3.2战略目标①整体目标以风力发电机组配套塔架制造为主业，密切研究国际风电市场动态，追求专业化、差异化发展战略，整合产业链并进行针对性项目投资，不断提升以技术、质量上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第20页共96页 第三章公司战略规划为要素的核心竞争力及以品牌、渠道、规模、人才为要素的公司综合竞争优势，打造世界最优塔架生产平台，不断提高品牌的国际知名度和美誉度，到2020年成为国际一流的风能装备供应商。为此，公司在科技研发、员工培训方面有一个比较大的硬件软件投入，迅速建立自己的有特色的专业研发中心和专业培训中心。培育一支符合现代高科技的强大工艺技术研发队伍，一支具有精湛技能的守纪律的专业技术队伍，一支具有高效率高素质的经营管理精英队伍。②阶段目标成为国内技术最强、产能最大、质量最优的风力发电机组配套零部件供应商。●2011年销售额目标：7亿区域布局：新疆哈密泰胜正式投产，形成以上海泰胜为出口基地，以东台泰胜、包头泰胜、新疆哈密泰胜、呼伦贝尔泰胜为国内项目生产基地的基本架构，初步完成东南沿海、西北、华北区域布局。市场布局：扩大国内市场份额，继续开拓北美、南美、澳洲及日本及其它国际市场。产品延伸：进行特种压力容器可行性研究。●2012年产值目标：10亿区域布局：呼伦贝尔泰胜正式投产，完成布局华南地区泰胜生产基地，从而基本完成十二五期间上海泰胜在国内生产据点布局，占有较高且稳定市场份额。市场布局：基本完成进军国际的目标，国内外市场业务稳步增长。产品延伸：启动特种压力容器项目研究；启动机舱罩技术项目研究。3.3培育核心竞争力①品牌运作能力应对产品同质化严重，市场无序竞争厉害，加强品牌建设，以品牌为基础实施行业资源整合，含业主资源、合作方资源及其他社会资源；通过品牌运作实施相关性战略投资项目运作积累资本，并支撑主业发展。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第21页共96页 第三章公司战略规划②渠道开发管理能力加强和VESTAS等风机制造商的合作，保证与国内外风场业主的合作，寻找值得信赖的中间商或采购商，并在充分论证的基础上进行合作。③资本运作能力通过资本运作，扩大生产规模，通过规模化经营影响业主、合作方及渠道资源，并获取规模效益；通过资本运作，筹集资金，进行新生产基地的扩张以及原有基础上新的厂房及技术改造项目的扩张，纵向向上游法兰制造行业发展，横向向其他风机零配件制造行业发展。④人才经营能力公司未来的竞争，是技术的竞争，是高端人才的竞争，归根结底是掌握高端技术又具有丰富管理经验的人才的竞争。根据公司发展战略，吸纳、培养核心技术人才、营销管理人才、运营管理人才、财务管理等公司中高端人才及整合外部人才。核心竞争力的培育需要一个长期的过程，因此，公司核心竞争力的打造要有系统、有计划、分阶段地稳步推进。公司的核心竞争力的培育可通过三个方面来实现：首先是体系建设，建立健全规范的能力培养体系：需要制定清晰的战略发展规划、设计与战略相匹配的组织结构、明确详细的岗位职责。其次是配套的制度建设和流程管理：加强和规范在战略管理、财务管理、投融资管理、人力资源管理、行政管理、信息管理、生产运作管理等方面的流程和制度建设，建立风险防范机制和完善企业法人治理结构。最后是人才建设：加大高端技术人员、经营管理人员、营销人员等核心人才的培养与外聘力度，建立“事得其人，人得其所”的人才体制和“选、用、育、留”的人才培养体系，以及科学的岗位评价体系和绩效管理体系，构建基于战略的薪酬体系。3.4战略举措①加强品牌建设品牌建设必须扎扎实实，循序渐进。首先，对品牌进行准确定位，在目标消费者心中建立起联想。其次，进行品牌规划。品牌建设是一个系统工程，需要全方位上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第22页共96页 第三章公司战略规划地规划为客户创造价值的体系，包括采购、生产、营销、管理等各项内容。第三，加强品牌管理。悉心呵护品牌，加强品牌的日常管理，逐步树立“TSP”及“泰胜”品牌在行业内的良好形象。第四，加强企业文化建设。强势品牌的背后必然承载着同样强势的企业文化价值理念，企业文化建设是提升企业品牌的内涵的有效途径。②高端人才培养与引进技术创新和高端人才是风电设备制造业核心竞争力的关键，公司需要建立长期的人才培养和人才引进战略机制，为公司的长期稳定发展打好基础。一方面要加大内部人才培养力度，建立完善的人才培养系统，通过教育培训培养一批高素质的人才；另一方面通过建立完善的人才吸纳机制，积极引进一些国内外行业顶尖人才，占领技术高地，以适应未来公司的发展需要。③完善人力资源管理体系，夯实管理基础进一步完善适应企业发展的法人治理结构，明确部门、岗位职责与权限；规范生产、财务、营销、人力资源等管理制度与流程；建立、完善科学的绩效管理体系以及战略导向的薪酬激励机制。④通过上市融资，完成区域布局。在公司完成IPO后，积极运用募集资金，开拓国际市场，完成区域布局，研究大型压力容器及海上风电技术，扩大生产规模，提高产能，以支持公司的稳步、可持续发展。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第23页共96页 第三章公司战略规划第四章建设规模及产品方案4.1建设规模本项目建设规模占地148.9亩，建筑总面积38455㎡，建筑占地面积34315㎡，厂区道路场地50000㎡，绿化面积14891㎡。工程容积率0.71，建筑密度34.59%，绿化率为15%。本项目生产需各种焊接机，数控切割机，卷板机，逆变焊机，纵缝焊接滚轮架等工艺设备。项目建成达产后将形成年产2.0MW-3.0MW风机塔架150（台/套）/年，3.0MW-5.0MW风机塔架50（台/套）/年生产能力。4.2产品方案根据国内风电市场增长水平及呼伦贝尔地区市场需求规模，本项目配套开发2MW-5MW级风机重型塔架，并提出年产3万吨的产能规模。工厂按规模化、流水线生产方式布局，结合本项目生产厂房、资金、设备、人员、销售各方面的能力，提出风机装备产能发展规划。（表4-1）《风机塔架产能目标》生产计划重量（t）年产值不含税销售额NO产品规格和品名（台/套）单台全年（万元）（万元）12.0MW-3MW风机塔架15012018000180001538523.0MW-5MW风机塔架50240120001200010256合计200—3000030000256414.3生产计划纲领本项目达纲年设定为建成投产后第3年（2014年），根据生产和销售规划，本项目达纲生产规划如下：1投产第1年（2012年），实现年产值9000万元，为设计产能的30%；2投产第2年（2013年），实现年产值24000万元，为设计产能的80%；3投产第3年（2014年）达纲年，实现年产值30000万元，100%实现设计产能。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第24页共96页 第三章公司战略规划（表4-2）《达纲生产计划》2014年指标产品系列单位2012年2013年（达纲）2.0MW-3MW风机塔架台/套45120150年产量3.0MW-5MW风机塔架台/套154050小计—601602002.0MW-3MW风机塔架万元54001440018000年产值3.0MW-5MW风机塔架万元3600960012000小计—90002400030000达纲产能比（%）—30%80%100%上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第25页共96页 第三章公司战略规划第五章厂址选择及建厂条件5.1选址原则及概况本项目生产厂址须满足下列基本要求：①场地设置应符合呼伦贝尔市总体规划要求，并应征得规划部门的同意。②必须有便捷的陆路交通，施工方便的场址。③对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律、法令和现行标准允许的范围。不引起当地居民的不满，不造成不良的社会影响。④应充分利用天然地形，选择土地利用率高，征地费用少的场址。根据上述选址原则，经过建设方的调查论证，结合呼伦贝尔经济开发园区总体规划，本项目选址内蒙古呼伦贝尔经济开发区，项目总用地148.9亩，拟选地块四至范围：东至和谐路，南至建设大街，西至规划路，北至301国道。5.2呼伦贝尔市概况内蒙古自治区呼伦贝尔市是全国面积最大的一个地级市。也是“世界上土地管辖面积最大的地区级城市”。呼伦贝尔市总面积26.3万平方公里，相当于山东省与江苏省两省之和。东邻黑龙江省，西、北与蒙古国、俄罗斯相接壤，是中俄蒙三国的交界地带，与俄罗斯、蒙古国有1723公里的边境线，有8个国家级一、二类通商口岸，其中满洲里口岸是全国最大的陆路口岸。呼伦贝尔属亚洲中部蒙古高原的组成部分。大兴安岭以东北——西南走向纵贯呼伦贝尔市中部，形成三大地形单元和经济类型区域：大兴安岭山地为林区，海拔700～1700米；岭西为呼伦贝尔大草原，是草原畜牧业经济区，海拔550～1000米；草原与林地的过渡地带，多是黑钙土，适于发展种植业，形成以农牧企业为主要成分的农牧结合经济带；岭东地区为低山丘陵与河谷平原，形成种植业为主的农业经济区，海拔200～500米。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第26页共96页 第三章公司战略规划市境内的呼伦贝尔草原是世界四大草原之一，被称为世界上最好的草原。如果把祖国的版图比作雄鸡，那么呼伦贝尔就是雄鸡冠上的一颗明珠。5.3自然条件5.3.1气候条件呼伦贝尔市气候分布特点以大兴安岭为分界线：从气候类型为：岭东区为季风气候区，岭西区为大陆气候区。从年降水量类型为：岭东区位半湿润性气候，年降水量在500—800mm；岭西区为半干旱性气候，年降水量为300－500mm。年气候总特征为：冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨。年温度差、日期温差大。5.3.2肥沃的土地呼伦贝尔市土地总面积3.8亿亩，资源丰富，类型多样，全市土地有8大类，二级分类共42种类型，耕地土壤以黑土，暗棕壤，黑钙土和草甸土为主，土质肥沃，自然肥力高。5.3.3辽阔的草原呼伦贝尔草原位于大兴安岭以西，是牧业四旗——新右旗、新左旗、陈旗、鄂温克旗和海区、满市及额尔古纳市南部、牙克石市西部草原的总称。由东向西呈规律性分布，地跨森林草原、草甸草原和干旱草原三个地带。除东部地区约占本区面积的10.5%为森林草原过渡地带外，其余多为天然草场。多年生草本植物是组成呼伦贝尔草原植物群落的基本生态性特征，草原植物资源约1000余种，隶属100个科450属。呼伦贝尔草场又可分为八大类。主要有六大类，即山地草甸、山地草甸草原、丘陵草甸草原、平原丘陵干旱草原、沙地植被草地、低地草甸草场。5.3.4浩瀚的森林大兴安岭在蒙古高原与松辽平原之间，自东北向西南，逶迤纵贯千余里，构成了呼伦贝尔市林业资源的主体。呼伦贝尔市有林地面积1.90亿亩（含松加地区），占全市土地总面积的50%，上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第27页共96页 第三章公司战略规划占自治区林地总面积的83.7%。呼伦贝尔市森林覆盖率49%。森林活立木总蓄积量9.5亿立方米，全市森林活立木蓄积量占自治区的93.6%，占全国的9.5%。呼伦贝尔市林区的主要树种有兴安落叶松、樟子松、白桦、黑桦、山杨、蒙古柞等。5.3.5丰富的矿产全市探查到的各类矿产达40余种，矿点370多处。其中57处矿点已探明，主要有煤炭、石油、铁、铜、铅、锌、钼、金、银、铼、铍、铟、镉、硫铁矿、芒硝、萤石、重晶石、溴、水泥灰岩等。煤炭探明储量是辽宁、吉林、黑龙江三省总和的1.8倍。5.3.6丰沛的水资源呼伦贝尔市水资源总量为286.6亿立方米。其中，地表水资源量272亿立方米，占全国地表水资源量的1%，占全区地表水资源量的73%；地下水资总量14.6亿立方米。全市人均占有水资源量为1.1万立方米，高于世界人均占有量，是全国人均占有量的4.66倍。5.4呼伦贝尔经济开发区概况呼伦贝尔经济开发区是内蒙古自治区级（省级）、呼伦贝尔市委、政府直管的重点工业开发区，成立于2002年9月。开发区位于首府城市海拉尔近郊东部，总规划面积26平方公里，远景规划总面积80平方公里。开发区凭借市域中心的区位优势，依托市域富集的土地、能源、矿产、资源以及口岸条件，充分发挥首府城市的辐射、聚集和带动作用，发展具有较高科技含量、产品附加值高的市场竞争力持久、对经济发展贡献长远的工业项目，全力打造基础设施完善，功能齐全，产业定位科学，管理先进，集工业化、城市化、现代化为一体的适宜创业、适宜人居的现代化城区。5.4.1开发区优势开发区位于呼伦贝尔市域中心，交通便利，工商业发达，人才资源汇集；呼伦贝尔在国家西部大开发区域范围内，占位东北经济圈，又毗邻俄罗斯和蒙古国，经济发展上享有多重战略机遇和区位发展优势。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第28页共96页 第三章公司战略规划基础设施优势：开发区目前已具备电力、通讯、给水、供热、排污、道路、铁路专用线“七通一平”基础设施条件，电力、水力资源充足，配变电条件优越，充分保障项目建设需求。环境优势：开发区享有市级管理权限，实行封闭式管理，管理规范，服务到位，工作高效，以“投资者是上帝，项目就是生命”为开发宗旨，全力推进项目发展，扶持企业做大做强。政策优势：在呼伦贝尔市优惠政策的基础上，实行更优惠的开发区优惠政策。5.4.2开发区主导业务呼伦贝尔经济开发区重点推进有色金属工业、装备制造业、高新技术产业、新能源产业、现代物流业等五大主导产业发展，突出发展有色金属工业，打造呼伦贝尔有色金属产业发展基地，最终发展成自治区最大的有色金属产业发展基地。同时，结合市域资源能源条件和市场因素，抓住发达地区产业转移机遇，按照符合国家产业政策和环保条件，具有一定投资规模和产业附加值的较高要求，选择性发展新型建材业、化工产业、生物制药业、旅游业等适宜发展的产业，努力把开发区打造成呼伦贝尔新的经济增长极。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第29页共96页 第三章公司战略规划第六章技术方案、设备方案和工程方案6.1工艺技术方案6.1.1工艺原则①工艺设计满足规模化生产要求、注重工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的流向。②优选具有国际先进水平的生产加工、试验及配套等设备、充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产、物流方式。③结合生产工艺特点，运用现代科学管理方法及质量环境体系，高质量、高标准地来完成产品的生产。④追求产品的零缺点，以关键生产工序为质控点，确保产品质量。严格按照公差要求进行加工制造，装配公差要求必须得到100%的确认，确保产品的合格。⑤实施过程中将执行环境保护“三同时”原则，执行劳动卫生、消防安全保护的法律法规。6.1.2工艺路线本项目属于钢结构制造并机械加工行业，生产建设方案将积极采用国内先进的工艺路线及流程，以及先进的生产工艺装备，确保技术装备的先进性，来保证生产加工质量。风力发电设备塔架的制造工艺流程如下（图6-1）所示。切割下料卷板纵焊缝焊接筒节组装环焊缝焊接法兰阻焊无损检测喷丸除锈表面防腐内件安装出厂验收运输现场安装、技术服务售后服务（图6-1）重型风机塔架工艺流程上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第30页共96页 第三章公司战略规划6.1.3关键工艺制造风机重型塔架，桩基，产品又大又厚又超重，必须提升制造条件和设备能力。对于筒体，桩基的制造，泰胜公司有着很强的实力，积累了丰富的经验。针对产品特点独创了一套流水生产线的新工艺，在每一个主要环节上配置了制造和检测设备。（1）采用国外先进的工艺路线及流程，配备先进的专业生产线。采用国际先进多弧多丝焊接系统，该系统对焊接工艺的每一过程进行远程监控及诊断，提供比传统技术明显的优势，确保产品的质量和批量化的生产能力。具体做法：塔段总装、焊接工序：①塔段总装在生产线上进行，并采用卧装法。装配前确认相邻的二筒节端口的外圆周长符合标准要求，筒节的大小口及其周围约20mm的区域打磨光洁；②组装顺序从塔段的小口节开始，采用无间隙装配，并随时测量各方位的直线度。筒节组装后，及时用记号笔标识产品编号（IDNo.）。装配时先确认对口错边量符合要求后再点焊。每装配点焊三到五节后，首先进行内环缝的焊接，直至全部装配完毕。内侧采用埋弧焊机头直接在内壁爬行施焊。组装过程中及时记录材料追踪号；③整段组装完毕后，环缝外侧采用碳弧气刨清根。外环缝焊接时，采用多丝多弧悬臂埋弧自动焊。（2）由于制造风塔，桩基的钢板一般板厚为20～100mm，本项目卷制设备采用国外先进的卷板机设备。其设备性能特点如下：①全液压运动，多部独立的液压马达，确保对任何厚度的材料有良好的送进功能；②高效节能液压马达驱动卷板（行星齿轮直接耦合驱动）；③夹紧辊成拱形以校正偏差，增加驱动和夹持能力；④特殊的液压刹车阀，可使压辊瞬间停止运动；⑤电脑数字化控制；⑥自动线速度补偿；⑦完整的动力装置，包括阀和管道网；⑧液压驱动卡轭/上压辊自动平衡（打开机器）；⑨卷板两端预弯，使卷板机在中等卷板能力条件下，一次通过卷板成型；⑩所有压辊上安装球型双冠滚珠轴承，具有自对中、防摩擦、终身免润滑等特点；⑾夹装压力调节系统，可预设下辊相对上辊的压力，防止过高的挤压力和划痕导致的材料变形。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第31页共96页 第三章公司战略规划（3）防腐处理：采用整体式喷砂.喷锌处理系统首先对筒体.桩基进行抛丸喷砂除锈，然后进行100%的喷锌.油漆涂装处理，对产品外表面喷砂处理要求清洁度达到Sa2.5；对于油漆部位的表面粗糙度要求达到Rz40~＜70μm（相当于Ra6.3~12.5μm），对于喷锌的表面粗糙度要求达到Rz60~＜100μm（相当于Ra：12.5~＜25μm），或按GB13288标准粗糙度等级：中(M)。保证20年以上的使用寿命。具体做法是先对钢构件表面作抛丸喷砂除锈，使其表面露出金属光泽并打毛。再用热喷涂设备的热源（乙炔—氧燃烧火焰、电弧、等离子弧等）将不断送出的锌丝融化，并用压缩空气吹附到钢构件表面，以形成蜂窝状的锌喷涂层（厚度约80μm-100μm）。最后用环氧树脂漆等涂料填充毛细孔，以形成复合涂层。此法无法在管状构件的内壁施工，因而管状构件两端必须做气密性封闭，以使内壁不会腐蚀。这种工艺的优点是对构件尺寸适应性强，构件形状尺寸几乎不受限制。另一个优点则是这种工艺的热影响是局部的，受约束的，因而不会产生热变形。（4）产品检测：①采用具有国际水准USN60超声波探伤仪，USN60探伤仪具有数字设计的众多优点，又兼具以前只有在模拟CRT显示中才能获得的详细动态回波信息。与众不同的信号处理技术，可以显示波形强度变化等扫描信息,将数字仪器久违的"模拟图像&性能"又重新带回到您面前。高分辨率(640x480pixels)彩色液晶显示，60Hz刷新率和实时测量技术，独特的智能观察功能更可为关键扫查和旋转工件扫查显示最重要的信息；②采用国外先进的磁轭式探伤仪，该探伤仪具有许多先进技术来形成感应磁场，具有极高通用性；控制器与固态电子器件为一体的高性能的轻便仪器；固定的AC或DC磁场，用于表面和近表面缺陷的检测；可将高能磁场集中施加到检测区，快速准确发现材料缺陷；磁轭轻便，使用干粉湿性荧光磁粉；磁极可将AC或DC磁场施加到各种形状工件的检测区域，没有电弧烧伤；③移动式X射线探伤机是无损检测工作中的主要设备之一，适用于对金属、非金属等材料制成的零部件及焊缝工业电视成像检测、计算机实时成像检测，以确定其内部缺陷。质量要求：①实际操作严格把关，焊缝表面不允许有裂纹、夹渣、气孔、漏焊、烧穿、弧坑、未熔合及深度>0.5mm的咬边等缺，并及时清除熔渣。对接焊缝宽度为填满坡口后每边熔合2～4mm的量，焊缝余高为0.1倍的焊缝宽度+1mm，其余按上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第32页共96页 第三章公司战略规划ISO5817标准B级要求；②无损检测（NDT）：焊缝的UT及“T”字接头的RT抽查须在焊缝外观检验合格后进行，UT（包括螺栓法兰颈部复验）标准为JB/T4730.3-2005、RT标准为JB/T4730.2-2005，具体检测范围及合格级别见（表3-3）所示。③所有纵、环缝的“T”字接头需要进行100%的RT时，RT应在UT检测合格后进行，每“T”字接头布片各不小于250mm长的二张片（纵、环各一张，基础段底法兰“T”字头处仅纵缝拍片一张）。其余按具体情况，选择可疑处的焊缝，布片3～5处；④经射线或超声检测的焊接接头，如有不允许的缺陷，应在缺陷清除后进行补焊，并对该部分采用原检测方法重新检查直至合格。进行局部探伤的焊接接头，发现有不允许的缺陷时，应在该缺陷两端的延伸部位增加检查长度，增加的长度为该焊接接头长度的10%，且不小于250mm。若仍有不允许的缺陷时，则对该接头做100%检测。（表6-1）《探伤范围及要求》执行标准探伤方法、探伤比例检测部位JB/T47302-2005合格级别JB/T47303-2005超声波探伤射线探伤法兰、门框钢板原材料第4.1.7条Ⅱ级100%筒体纵、环缝第5.1.9条Ⅰ级100%T型接头第5.1.3条Ⅱ级所有T型接头门框拼接焊缝第5.1.9条Ⅰ级100%上法兰与筒体焊缝第5.1.9条Ⅰ级100%中法兰与筒体焊缝第5.1.9条Ⅰ级100%下法兰与筒体焊缝第5.1.9条Ⅰ级100%门框与筒体焊缝第5.1.9条Ⅰ级100%6.2工程设备方案6.2.1选购原则①根据生产工艺要求，结合公司实际情况，选购所需生产加工设备。设备选型时，适当留有余量，以便于企业在生产后的发展以及激烈的市场竞争中提高应变能力。②以比质、比价、比先进为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率，节约能源，降低成本。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第33页共96页 第三章公司战略规划③以甄选优质供应商为原则。应选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠、专业并能及时提供备品备件的设备生产厂家。6.2.2配置计划本项目主要工艺设备包括卷板机、行车、数控切割机、滚轮架、车床、钻床、空压机、焊接机等，设备配置共计投资1803万元，生产工艺设备和辅助设备投资构成表见附表（七）所示。6.3工艺环境及劳动卫生条件通过工艺技术条件分析，本项目工艺环境、劳动卫生条件涉及影响因素如下：①废气：喷丸除锈、防腐处理产生粉尘；焊接产生烟气；喷涂产生漆雾废气。②废水：无生产废水产生，产生污水主要是员工生活污水。③固废物：切割等产生钢材边角料、焊条等；机械设备产生的润滑废油等。④加工噪声：卷板机、切割机等设备运转产生的噪声。⑤劳动卫生防范：主要针对电器、机械及消防、粉尘、烟气漆雾等提出相关防范措施。为保护周围环境，本项目将执行国家及地方环境保护、劳动安全卫生等法律法规和国家有关政策。工艺设计布局中，制定相关环境工程预防设计方案、职业卫生和工业安全要求设计方案，并采取相应的环境防治与劳动卫生、工业安全性防范措施。本报告提出的对应防范措施见“环境保护”、“劳动安全卫生”等章节的相关论述。6.4工程方案6.4.1设计原则①力求生产区域与办公区域的平衡与紧密联系。工程建筑应时代性与恒久性并重，在体现自身的建筑功能上，兼顾到总体的相互关系。②功能分区合理，物流快捷、避免人流物流交叉，使厂内外运输配合协调；③各种动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源；④立足当前，适当超前，一次规划，合理实施，适当节约用地，适应市场需求变上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第34页共96页 第三章公司战略规划化。6.4.2建（构）物规划方案本项目总建筑面积38455㎡，构成包括：①生产厂房:塔架车间18360㎡，组装车间3600㎡，成品仓库3600㎡，表面处理车间4095㎡，内件加工车间3060㎡；②办公辅助房:办公楼4080㎡，生产办公室1620㎡，门卫40㎡。建筑物详细规划见（表6-4）所示。（表6-4）《建筑物构成一览表》占地面积建筑面积容积率面积序号建筑名称备注222（m）（m）（m）一生产厂房327153271565430—1塔架车间1836018360367201层，16米2组装车间3600360072001层，16米3成品仓库3600360072001层，16米4表面处理车间4095409581901层，12米5内件加工车间3060306061201层，12米二办公辅助房160057405740—1办公楼1020408040804层2生产办公室540162016203层3门卫4040401层合计343153845571170—注：①建筑物层高超过8米，在计算容积率时，该层建筑面积加倍计算。②项目厂区总平面布置见（附件一）所示。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第35页共96页 第三章公司战略规划第七章主要原材料及动力能源7.1主要原材料需求本项目将以产品流水线批量规模生产为导向，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要材料有各类钢材、油漆、防腐涂料、法兰等。主要从国内市场采购，从目前的市场供应看，完全可满足项目的生产所需。本项目原材料的需求量详见（表7-1）所示。（表7-1）《主要原辅材料需求表》单价总价序号原料及配件名称年需求量来源（万元）（万元）1各类钢材25000吨0.6-0.6215000国内钢厂2法兰200套—1950东台泰胜公司3油漆配套—370国内4辅料配套—132国内合计——17452—7.2原料采购、运输管理①本项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购，集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。②按计划，分轻重缓急，做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材料规格性能不清不采购。③深入生产现场，了解原材料使用情况，掌握第一手数据资料，根据生产实际需要制定原材料采购计划。④掌握原材料的性能、特点，在不影响生产质量的情况下，对所需要材料合理地选择材料品种，为企业节约使用原材料，降低采购成本。⑤验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点，实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理。⑥做好原始记录和资料积累，及时准确的做好月、季、年度各种报表。⑦按原材料性质不同，分别设置摆放好原材料，原材料保管应便于存放和取用安全为原则。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第36页共96页 第三章公司战略规划⑧主要原辅材料和产品的运输主要用汽车运输，原料厂内运输、车间内移动，将采用叉车等来解决。7.3动力能源需求估算7.3.1厂区用水量本项目用水消耗主要是生产用水、生活用水及其他用水，达纲年用水量为3800吨/年：①生产用水：冷却循环补充水500吨/年；②生活用水：本项目达纲年共计员工220名，员工生活用水按50L/人·天计算，达纲年共计生活用水2800吨/年；③其他用水：厂区场地道路清洁用水、绿化灌溉用水以及消防用水等其他用水估算为500吨/年。7.3.2厂区用电量本项目厂区设备总功率为856KW，根据设备功率，设置配电容量为1000KVA的变压器，可满足生产设备运行之需要。按生产规划，本项目生产天数为250天，二班工作制（16小时），考虑设备一定的利用率，估算达纲年用电220万度。（表7-2）《动力能源需求估算表》折合序号项目单位年需求量备注吨标煤一年用水总量吨38001员工生活用水吨2800220人，50L/人·天0.982生产用水吨500循环冷却补充水3其他用水吨500场地清洁、绿化、消防二用电负荷万度220888.81生产动力用电万度2008082厂区及生活用电万度2080.8合计——889.78上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第37页共96页 第三章公司战略规划第八章总图布置与公用辅助工程8.1总图布置8.1.1设计原则根据厂区用地的基本条件和工艺生产流程的要求，从现场实际情况出发，综合考虑各项辅助设施功能以及防火，环保，贮运等多种因素的要求，紧凑布置，节约用地及投资。同时达到国家及当地规定的投资密度、建设强度和容积率。厂区设计按照城市规划和开发区规划的要求布置总图，各项指标符合满足项目生产工艺、运输条件、防火安全等规范标准。厂区功能分区明确，便于各生产工区相互协调，既能形成大的流水作业环境，又具有相对独立的加工区域。8.1.2建筑设计建筑设计应符合有关设计规范，平面布置紧凑合理，各种管线路径短捷平顺，便于生产和管理。工程设计力求经济、适用、美观，合理布置厂区绿化，形成庭园式厂区。在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑的地方性，根据总体布局，功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，通过运用建筑设计的手法，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光。考虑到当地气温及气候特点，在建筑色彩方面采用浅淡色调，局部利用明快的暖色加以点缀。8.1.3道路设计本工程所有道路均采用混泥土路面，其纵坡、横坡，各路口的转弯等均按国家现行有关规范设计。厂内道路设计满足工厂的施工、安装、生产、销售、消防等要求。道路在厂区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的性能要求，各项技术指标能符合相关法律规章制度和标准的要求。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第38页共96页 第三章公司战略规划8.1.4绿化设计厂区绿化设计应营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境。厂区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据基地的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等的要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感。8.1.5总图主要数据本项目厂区净用地面积约148.9亩（99206㎡）。厂区总建筑面积38455㎡，建筑占地面积34315㎡，绿化面积14891㎡，道路场地面积50000㎡。工程容积率0.71，建筑密度34.59%，绿化率15%。（表8-1）《主要技术经济指标》序号工程名称单位数据备注1项目用地亩148.999206㎡2建筑总面积㎡384553建筑占地面积㎡343154道路场地面积㎡500005绿化面积㎡14891集中绿地5000㎡6绿化率%15集中绿地率5.0%7容积率0.718建筑密度%34.598.2场内外运输厂外运输采用汽车运输；厂内车间之间采用叉车，横向移动车等运输。利用部分自备车辆，合理调度，不足部分结合社会车辆完成全厂的运输任务。车间内部的装卸设备主要为行车，龙门吊，叉车辅助装卸。运输设备的人员配备根据自备车辆的数量、生产的作业班制等因素灵活配置，包括运输管理人员、司机、装卸工人等。8.3公用辅助工程8.3.1给排水工程上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第39页共96页 第三章公司战略规划（1）设计依据①《室外给水设计规范》（GB50013—2006）②《室外排水设计规范》（GB50014—2006）③《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）④《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）⑤《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）（2）给水设计①水源水源取自市政给水管，由厂区附近的市政给水管上引至厂区内，并在厂区内形成环状管网，再从环网上接出给水枝管至各建筑单体用水点。②给水方式由于厂区水源均取自市政自来水管网，应尽量运用原有水压，故采用室外市政水压直接供水的供水方式。③管道布置本厂区采用两根总进水管，并在厂区内组成环状管网，并由环网上引给水枝管至各建筑单体用水点或在环网上预留给水栓头以备后期使用。生活生产用水与消防给水采用分管管道供水。（3）排水设计①排水体制采用雨、污废水分流，且生活污水与生活废水分流的原则。②生活废水排水量按生活给水的80%计。③管路布置雨水排水结合厂区内的地形地势，屋面雨水经雨水斗收集，道路上雨水由路面雨水口收集后由雨水管统一汇集排至厂区附近的市政雨水排水管网。据排放要求并结合厂区内的地形地势，有效便捷的将厂区内的污废水收集后择上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第40页共96页 第三章公司战略规划取短路径进行排放至厂区附近市政排水管道内。8.3.2供电工程（1）设计依据①《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）②《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）③《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）④《建筑照明设计标准》GB50034-2004）⑤《供配电系统设计规范》（GB50052—95）（2）供电设计电源自附近的高压电网埋地引至室内的变电站，由变压器降至380V/220V后，再通过YJLV22型埋地电缆引至各用电负荷点，低压配电系统采用单母线分段供电。功率因数补偿方式：采用电压自动补偿，补偿后功率因数应在0.9以上。（3）照明系统照明分为正常照明和应急照明。厂房内的正常照明一般采用LED灯，层高较低的车间及办公区各单体一般采用28W荧光灯，金属卤化物灯及荧光灯的功率因数均大于0.9。在车间、疏散走道、楼梯间等处设应急照明，在疏散走道、安全出口处设灯光疏散指示标志。（4）电能计量在总变配电所高压进线柜后设计量柜,对厂区的总电能进行计量。在各单体的低压电源进线处装设有功电能计量仪表，以便内部管理和成本核算。（5）建筑物防雷系统本厂区各单体均属三类防雷建筑。在屋顶装设避雷带或利用金属屋面作为接闪器，利用柱内主筋做引下线，基础内钢筋作为接地装置。突出屋面的金属物体均与屋面防雷装置相连。8.3.3通信工程①电话及宽带网系统上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第41页共96页 第三章公司战略规划本厂区的电话、宽带网进线均引入办公楼内的网络中心，经分配后再放射式引至各单体。在各单体内均考虑电话、宽带网系统。②电视系统本厂区的电视进线引入宿舍楼，经电视放大箱分配后再放射式引至各单体。在宿舍楼、办公楼、食堂等处考虑有线电视系统。③监控系统本厂区设监控系统，监控中心设在办公楼内。在办公楼、各厂房出入口处以及厂区主要道路、周界拐角、出入口处设监控探头。④广播系统本厂区设广播系统，广播主机设在办公楼内。在各车间、食堂等处设扬声器。8.3.4暖通设计（1）设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《建筑设计防火规范》（GB50016）国家颁布的其它现行的有关规程、规范和标准（2）设计范围生产车间，附房，仓库，车间办公室，办公大楼，宿舍楼的采暖、通风、空调设计。（3）室内空气设计计算参数①冬季：办公室、宿舍20℃，浴室25℃，服务间18℃，厂房、厕所、厨房16℃，仓库14℃。②夏季：办公室、餐厅26℃（4）供热设计①热水供热热源：供暖热源来自市政热水，根据现场资料，本项目所在地的市上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第42页共96页 第三章公司战略规划政供水可直接使用，温度为90/65oC。②采暖系统：车间采暖系统：车间分为两个采暖系统：散热器采暖系统和高大空间循环加热暖风机组采暖系统。散热器采暖系统负担值班采暖负荷，值班温度设计为5℃；其余热负荷由高大空间循环加热机组采暖系统负担。上班工作时间，散热器和高大空间循环加热暖风机组系统全部开启，下班后关闭高大空间循环加热暖风机组系统。散热器采暖系统采用上供下回采暖系统，回水管在车间大门处设过门地沟。高大空间循环加热暖风机组采暖系统采用下供下回式采暖系统。③其余部分采暖系统：办公楼、宿舍、职工浴室等采用上供下回式散热器采暖系统。④采暖管道采用低压流体输送用焊接钢管(GB/T3091-2001)⑤散热器设备及保温：车间：散热器采暖系统采用柱翼780型铸铁散热器，散热器带足片和放气阀，单片标准散热量为148.8W。暖风机采暖系统采用低噪声暖风机，单台散热量为18kW，电机功率为120W。办公室、宿舍、职工浴室采用钢制高频焊翅片管散热器，散热器带放气阀，标准散热量为1728W/m。室外部分管道保温采用聚氨酯硬质泡沫保温，室内管道采用铝箔玻璃棉管壳保温。⑥排气、泄水设备：采暖系统中，在最高点设置排气阀，采用KVC自动排气阀；在最低点，共用立管的下端设置泄水阀。（7）空调设计：办公楼空调采用分体式单冷空调机，建筑专业考虑空调室外机位置，电气专业预留空调电量。车间内的施工图设计是根据工艺要求，在有恒温恒湿要求的房间内设恒温恒湿空调。（8）通风及防排烟设计①全室通风：本项目所有车间在屋面设屋顶式通风机机械通风。夏季由门窗自然补风，冬季屋面的风机部分开启，补风由室外新风经加热后补入室内。库房设全室通风系统。夏季由门窗自然补风，冬季屋面的风机部分开启，补风上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第43页共96页 第三章公司战略规划由室外新风经加热后补入室内。②局部排风：散发大量热湿气体和有害气体的部位设局部通风。有害气体集中收集处达到国家规定的排放标准后经风机排出。8.3.5空压及制冷设施根据项目的生产工艺要求，需是使用空压机设备供应压缩空气，主要压缩空气吹附到钢构件表面。移动空压机按工艺环节需要，灵活配置调动。呼伦贝尔地区地处我国北部，常年气温偏低，无需制冷设施和设备。8.3.6其他公辅工程本项目建成后设置专业维修部门，配备专业维修人员，负责电气设备和仪表的正常保养及小修任务，并负责向厂部提出大、中修计划及事故修理等内容。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第44页共96页 第三章公司战略规划第九章节能分析及措施9.1节能依据本项目在建设与生产运行中，须加强节能管理，提高能源利用效率，认真贯彻国家和行业有关节能法律法规、规划、政策、标准及规范。相关依据有：《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日起施行）国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（2007年2月１日起施行）国家计委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告》“节能篇（章）”编制及评估的规定（1998年１月１日起施行）《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119-1993）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）9.2节能降耗措施9.2.1建筑节能措施①项目建筑严格实施建筑节能设计标准，做好建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的节能设计；完善建筑节能设计标准、建立建筑节能评价体系。②厂房建筑强化自然采光设计，建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。9.2.2管理节能措施①注重加强管理，拓展业务，保持待处理品一定库存，是设备可满负荷运作，提高设备利用率，使项目设备利用达到80%以上，节约能源，降低成本。②严格进行设备检修维护制度，加强人员培训，力求减少和避免返工和报废。③配备专职能源管理员，实施对新工艺进行节能审批，不断完善节能措施，通过不定期的节能培训，制定易于操作的奖罚制度，全力推进节能降耗。9.2.3工艺设计的节能上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第45页共96页 第三章公司战略规划本项目内部管理引入ISO9001质量管理标准来规范公司的生产经营活动，采用先进技术及关键设备带来能源和原材料的节省，主要表现在半成品和成品的质量得到控制，提高了产品合格率，节省了原材料。9.2.4节能措施①在项目总图布置中，将车间配电设施、公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。合理布置工艺流程，使物流合理，减少往返运输。②设计中设备选型对落实节能工作十分重要，因此主要设备选择应坚持选用节能指标先进的设备。本项目拟选工艺设备时，均选用节能指标先进的机电设备。③选用节能型变压器，低压配电采用静电电容器低压集中补偿，以提高功率因数，节约电能。④车间的所有电气设备均采用最新节能产品，室外照明灯具在无特殊要求的前提下，一律采用太阳能电能互补灯具。⑤定期对主要生产设备、管线进行检查和维护进行维护，设备的正常运行是减少能源浪费的关键因素。9.2.5节水措施①充分利用市政水压供给生活用水，各个建筑单元供水采用全自动变频恒压装置供水，节约能源。②设计雨水收集系统，用于厂区绿化；消防系统采用区域集中加压系统，各建筑物合用屋顶消防水箱、消防泵和消防水池。③供水系统采用防渗、防漏措施，采用节水阀门，采取措施避免跑冒滴漏现象。④合理确定水泵富余水头，选用高效水泵各建筑物设水表计量用水，控制用水量，一座建筑物设置一个水表。⑤采用节水型卫生器具，节约用水；员工的用水标准按照50L/人·天计。9.2.6照明节电措施各类建筑照明设计应符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）中规定的照明功率密度值。应选用高效电光源和灯具。用低损耗、高性能的电子镇流器，可比上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第46页共96页 第三章公司战略规划传统电感镇流器省电20%以上。在灯具控制方式上，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点，以减少不必要的用电，过道、楼梯、厕所等地方装设定时开关（声光控延时开关），节省用电。9.3综合能耗分析9.3.1能耗分析●用电：项目主要电耗设备是车床、钻床、切割机、焊接机等机械加工设备；达产后年消耗220万度，项目建设地点平均电价0.65元/度计。●用水：生产用水主要包括循环冷却水，员工生活用水以及其他用水。项目建成后，正常运行每年耗水量3800吨，当地综合水价为5元/吨计。达纲年实物消耗量及综合能耗量分析情况见（表9-1）所示。（表9-1）《实物消耗量及综合能耗量表》综合能耗折算单位产值能耗折算单位产值能耗NO能耗项目年耗量（折合吨标煤）（度/吨/万元）（吨标煤/亿元）1电力220888.885.8度/万元346.62用水38000.980.148吨/万元0.148合计—889.78346.7489.3.2能耗比较本项目实施后，各车间动能使用实行以基本单元为单位（车间）的内部节能核算管理，做到有效管理。本项目综合能耗比较见（表9-2）所示。（表9-2）《项目综合能耗比较》折合NO动力能源单位年消耗量项目综合能耗水平吨标煤1电力万度220888.8产值能耗产值水耗2用水吨38000.98（吨标煤/万元）（吨/万元）合计889.780.0350.1489.4节能目标本项目将成立节能工作小组，加强节能管理和教育工作；将实施科学管理以及经济考核，日常监督节能管理工作的执行情况，并定期统计数据进行能源消耗指标上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第47页共96页 第三章公司战略规划考核。本项目在生产经营期内，确定每年的降耗目标，与经济责任制挂钩，定期进行经济考核，并制定具体节能措施计划，贯彻落实。详见（表9-3）所示。（表9-3）《节能降耗目标规划》序号能源或耗能单位年消耗量节约率年降耗目标1用水吨38005%1902用电万度2206%13上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第48页共96页 第三章公司战略规划第十章环境影响评价10.1厂址环境条件呼伦贝尔在国家西部大开发区域范围内，占位东北经济圈，又毗邻俄罗斯和蒙古国，经济发展上享有多重战略机遇和区位发展优势。呼伦贝尔经济开发区成立于2002年9月，是内蒙古自治区级（省级）、呼伦贝尔市委、政府直管的重点工业开发区。依据市域资源、区位、市场等综合条件，开发区产业发展定位为基础设施建设方面，在市政府扶持资金的有力推动下，开发区强力推进基础设施建设，开发区26平方公里规划区域内已初步具备电力、道路、通讯、给水、供热、排水、铁路专用线“七通一平”基础设施条件，基础设施平台优势已经凸显。截至目前，开发区共入驻项目45项，产值规模达到160亿元，初步形成有色金属工业，装备制造业，高新技术产业，新能源产业和现代物流业五大主导产业发展基础，产业聚集态势逐步显现。10.2项目建设和生产对环境的影响本项目建设和生产过程中，对环境产生影响的主要有：废水、废气、废品、噪声。只要严格按照国家和地方政府的要求进行建设和生产，不会对环境造成破坏。10.3编制原则及采用标准10.3.1编制原则本项目严格执行国家有关环境保护法规及条例，环境保护在宏观对策上应坚持防治结合，预防为主的战略。坚持达标排放和总量控制原则，全面提高环境管理水平，全面提高环境经济效益。10.3.2采用标准●执行法规及规定①《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日起施行）②《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日起施行）③《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）④《中华人民共和国水污染防治实施细则》（2000年3月20日起施行）上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第49页共96页 第三章公司战略规划⑤《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日起施行）⑥《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）⑦《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日起施行）●环境质量标准①废、污水执行标准地表水环境质量标准（GB3838-2002）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）1999年修改②废气执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）③固废物执行标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)④噪声执行标准《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）10.4运营期环境保护措施10.4.1环境污染源识别①废气：喷丸除锈、防腐处理产生粉尘；焊接产生烟气；喷涂产生漆雾废气。②废水：员工产生的生活污水。③固废物：切割等产生钢材边角料、焊条等；机械设备产生的润滑废油等。员工产生的生活垃圾。④加工噪声：卷板机、切割机等设备运转产生的噪声。本项目环境保护及防治措施汇总情况见（表10-1）所示。10.4.2环境保护措施（1）废气防治粉尘：本项目喷丸除锈、防腐处理过程会产生少量的粉尘，本项目对该工序采取全封闭措施同时利用配套的回收装置进行彻底的除尘，然后再排放，排放的空气符合GB3095-1996《环境空气质量标准》要求。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第50页共96页 第三章公司战略规划喷丸粉尘治理模式：回收装置粉尘管道吸尘达标排放净化处理图10-1粉尘治理流程图焊接烟尘：焊接工序间歇性产生少量电焊烟尘，通过加强车间的机械通风设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间一般通风排至室外，车间内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中电焊烟尘时间加权平3均容许浓度≤4.0mg/m的要求。漆雾：表面喷涂工序产生漆雾，采取措施是利用喷漆房内配置的回收装置，通过对喷涂过程中漆雾废气进行集中通风吸附、净化，减少生产现场的废气弥漫影响生产环境，同时，经过回收装置的处理，对外排出的雾气已不造成环境影响。经过以上的处理，基本不会对环境产生影响。（2）废污水防治生活废水：根据达纲年员工220人计，年排出生活污水约2240吨（按使用的80%排放），其主要污染浓度为CODCr350mg/L、BOD5260mg/L、SS120mg/L、氨氮22mg/L。生活废水经过厂区净化池的隔油、滤渣处理后符合生活污水排放标准，纳管排入工业区市政生活污水管道，经工业区水质净化厂处理后达标排放，对受纳的水体影响不大，对项目周围的水环境基本无影响。（3）固体废弃物防治工业废弃物：工业废弃物生产过程中的固体废弃物主要是在切割下料和焊接的过程中产生的钢材边角料、焊条等，估算每年将产生300吨。均可回收利用，在各生产场所设置金属废料摆放点和放置区域，以收集废金属物，并委托有资质的金属废品回收站定期清运。本项目机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液每年有约5吨左右不能再使用需清理，这些属于危险废弃物，拟厂内统一加盖收集后存放于统一地点，交有资证单位定期来厂回收。采取以上防治措施后，在正常工况条件下，营运期年产生的各类工业固废物经上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第51页共96页 第三章公司战略规划过回用于生产、外销综合利用以及委托具有经营资证的单位外运处理等方式，处置率达到100%，不直接排入环境，对项目周围环境基本无影响。员工生活垃圾：初步估算本项目达纲年约产生生活垃圾11吨左右，在厂区内合理布置废物垃圾箱，按质分类、袋装化收集生活垃圾，并安排保洁人员进行定时清理、打扫，以保持生产现场和厂区内的清洁、卫生。收集的生活垃圾由环卫部门定期上门清运处理，不直接排入环境，不会对周围环境产生影响。（表10-1）《环境保护及防治措施》内容排放源污染物处理前产生处理后排放量防治预期治产生工序名称量(单位)(单位)措施理效果类型喷丸除锈、防粉尘少量少量拟用回收处理装置对大气污染腐处理排放几粉尘、烟气进行收集物焊接烟气微量微量乎为零后处理喷涂漆雾废气少量少量厂内生活污水生化处水污染物员工生活生活污水2240吨/年2240吨/年达标理后纳管排放厂区设固定点回收，钢材边角料、切割、卷板等300吨/年300吨/年交给有资质的回收单达标焊条等位固体机械设备运收集后交给有资质的废弃物润滑废油等5吨/年5吨/年达标转单位上门回收厂区设箱集中收集后员工生活生活垃圾11吨11吨达标交环卫部门处理噪声所有选用设备噪音均小于70分贝（4）生产噪声噪声是机械制造工业中的重要职业病危害之一。本项目噪声防治的重点在于对卷板机、切割机等较高强度噪声设备的治理。本项目将拟选行业先进的低噪设备，对相对较高强度噪声源集中布置，并设置隔声屏蔽；对集控室和岗位操作室应采取隔声和吸声处理。经过处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。另外，总图布置时车间周围应种植树木，进行自然降噪。项目位于工业区内，在正常工况条件下，噪声环境不敏感，营运期产生的噪声对项目周围的声环境影响不大，噪声强度能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第52页共96页 第三章公司战略规划10.5环保设施投资本项目环境保护设施投资200万元，投资废气回收装置、车间排风系统、机加工设备的相关减振用具等，占固定资产投资2.4%，计入配套工程设施费中。本项目环保工程投资汇总表见（表10-2）所示。（表10-2）《环保工程投资汇总表》序号设备或工程名称单位数量单价合计（万元）备注一车间环保工程———100—1车间机械通风排风设备套42080—2配套回收装置套12020二总图环保工程———90—21绿化M1489160元90—三其他环保工程配套10—四合计———200—上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第53页共96页 第三章公司战略规划第十一章劳动安全卫生11.1执行原则及依据11.1.1执行原则本项目将认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按照国家有关的劳动安全卫生设计标准、规范进行劳动安全卫生设计，以预防为主，尽量把不安全因素、事故隐患在设计过程中予以消除，保障工人的安全与健康。11.1.2设计依据本项目将认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，执行安全生产、劳动保护的“三同时”原则，对可能发生的各种安全生产、职业危害因素采取有效的防范措施，以确保生产安全。项目采用的法规与规范如下：《中华人民共和国劳动法》（2008年1月1日起施行）《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日起施行）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）《建筑设计防火规范》（GB80016-2006）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价导则》（LD/T106-1998）其它有关劳动安全法规及规范11.2职业安全防范11.2.1消防安全新建建筑物按《建筑设计防火规范》等国家有关规范进行设计和布置，厂区内按规定设置室内外消火栓，并按规范设置手提式灭火器。消防安全详见“消防安全篇”。11.2.2电气安全用接零保护措施，车间内所有电器外壳均需接地，接地电阻符合规定要求，并上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第54页共96页 第三章公司战略规划设36伏安全照明电源以便安全检修。为防止雷电对设备建筑物及人身的伤害，在厂房顶部按规范要求安装避雷针、避雷带等保护系统。所有机械及电气设备均有故障报警装置，凡大型设备及主机的电机与电热装置，均装有保护继电器及超温过载保护。11.2.3机械加工完全（1）机械加工设备①操作前：工作前按规定严格使用防护用品，女工发辫应挽在帽子内，操作人员应对各部位螺栓、行程限位，信号，安全防护（保险）装置及机械传动部分、电器部分，各润滑点进行严格检查，确定可靠后，方可启动。②操作中：工、夹、刀具及工件必须装夹牢固。各类机床，开车后应先进行低速空转，一切正常后，方可正式作业。机床导轨面上、工作台上禁止放工具和其他东西。不准用手清除金属屑，应使用专门工具清扫。机床开动前要观察周围动态，机床开动后，要站在安全位置上，以避开机床运动部位和金属屑。各类机床运转中，不准调节变速机构或行程，不得用手触摸传动部分、运动中的工件、刀具等在加工中的工作表面，不准在运转中测量任何尺寸，禁止隔着机床传动部分传递或拿取工具等物品。发现有异常响动时，应立即停车检修，不得强行或带病运转，机床不准超负荷使用。各机件在加工过程中，严格执行工艺纪律，看清图纸，看清各部分控制点、粗糙度和有关部位的技术要求，并确定好制作件加工工序。调整机床速度、行程、装夹工件和刀具，以及擦拭机床时都要停车进行。不准在机床运转时离开工作岗位，因故要离开时必须停车，并切断电源。（2）吊装设备本项目使用行车、龙门吊等运输原材料及半成品的操作人员必须经过专门技术培训，经主管部门考试合格，并发操作证者，方可上岗进行独立操作。①操作前，应检查行车、吊具是否正常；禁止超负荷使用；操作系统、信号、限位开关、刹车机构等一定要安全可靠，确认无疑后，方可进行工作。吊钩工件时要挂在重心并保持平衡，吊件下面严禁有行人，任何情况下都要严禁用人作配重。开车前，必须仔细观察上、下、左、右及楼梯周围有无行人和其他障碍物，并先响上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第55页共96页 第三章公司战略规划铃，无异常才能行车。操作者必须穿戴好规定的防护用品，对工作现场应全面检查，确认无危险时，方可进行工作。在高空作业区工作时，戴好安全帽，系好安全带，并与操作人员取得密切联系。②操作中:在吊运工件时精力要集中，听从地面专人按规定的手势的讯号指挥；操作时他人不得乱发信号(紧急情况下例外)；开车运行时要发出警号，使下面的人员知道运行的方向；不得同时开动正付卷筒的两个吊钩；若在翻箱、翻工件时，必须由专人指挥。捆绑吊运有尖锐边缘的工件时，需用软料垫好，以防钢丝绳被割断而发生事故。吊运工件，必须吊挂或捆绑牢固、平稳后方可起吊。工件放置时必须平稳，方可松钩。禁止把工具、工件、油料等放在吊车梁架或小跑车上，以防掉下伤人。吊车行走高度至少比运行路线上工件高0.5m以上，但不得从人和设备上通过。行进速度不得过快，保持平稳。在吊运笨重工件时，禁止同时进行纵、横或升、降动作。11.3职业卫生防范本项目的主要职业危害因素是废气、噪声、温度（高温、低温）。主要从以下方面着手预防：改善劳动条件和改善操作环境。①加工噪音本项目机械加工动力设备是主要的噪声声源，员工长期持续性接触噪声刺激，可能引起慢性声损伤。本项目应对强噪声设备生产场所采用隔音、消声设施，将噪声控制在安全卫生标准以下，具体包括：A.控制噪声来源：这是最积极最根本的办法。相关措施详见“环境保护专篇”。B.减少接触时间：如在隔音室里进行工间休息或减少每日、每周的接触噪声时间，还可根据实际情况轮换工种，亦可降低听力损害。C.耳部隔音：戴用耳塞、耳罩、隔音帽等防声器材。D.卫生监护：就业前应检查听力，患有感音神经性耳聋和噪声敏感者，应避免在强噪声环境工作。对接触噪声者，应定期检查听力，及时发现早期的听力损伤，并给予妥善处理。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第56页共96页 第三章公司战略规划②废气在喷丸除锈、防腐处理和焊接工序的生产过程中所产生的工业废气，主要以粉尘、油漆涂料的废气和焊接烟尘，可能危害到生产作业人员的职业健康，造成员工的身体伤害。从以下几个方面来控制其危害：A.通过防尘、通风、吸附净化措施，将加工过程产生的工业废气进行净化处理，以防止现场产生职业卫生问题。B.生产车间内有足够宽的通道，零部件应实行定置管理，工件堆放应使用器具并限制一定的高度，避免倾翻伤人。所有机械设备的传动部分必须隐蔽并加设防护罩，所有用电设备外壳必须可靠接地，高压部位必须有醒目的标志。起重机应定期申请劳动部门检定，起重工必须持证上岗。11.4劳动保护本项目严格按照相关的劳动安全保护方面的法律以及法规，为职工配备相应劳动保护用品，对员工进行设备的安全操作、安全防护以及安全用电等安全培训，提供一个安全的劳动环境。操作人员严格执行操作规程，杜绝违章操作现象，严格执行安全操作条例，正确使用防护用品。操作人员经过考试合格后持证上岗，焊接操作人员应具有相关资证，禁止无关闲杂人员进入相关生产区域，同时在生产作业点处设置医药箱。公司将定期进行职业健康检查，定期组织进行体检，定期对职工进行安全教育，增强安全事故防范意识。项目将建立安全巡视制度，设立并任命安全员，安全责任落实到专人。11.5应急事故预案本项目投产后，将建立和健全各级安全责任小组、安全责任制度，由厂长负责的安全责任小组每天必须有专门的值班人员。发生突发事件时，要求安全员在第一时间迅速到达现场，准确判断一切可能引发的连锁反应，及时组织现场人员安全撤离，并切断突发事件现场的电源，隔离其他危险物品。根据事件的具体情况，判断突发事件的性质，启动应急预案，并在第一时间内迅速向上级有关部门报告，争取得到及时的救助指导和救援支持。由安全责任小组的成员带头进入现场，负责组织上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第57页共96页 第三章公司战略规划救援、后勤。厂区遇忽然停电，生产设备、设施应急操作应严格按《安全操作规程》关闭各使用点的电源开关，以防突然来电，发生意外。正在投料的应立刻停止，装置区有物料的按工艺安全技术规程或在技术人员的指导下妥善处理。11.6劳动卫生设施投资本项目劳动卫生设施投资85万元，占固定资产投资1.0%，计入配套工程设施费中。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第58页共96页 第三章公司战略规划第十二章消防安全篇12.1设计原则和依据12.1.1设计原则贯彻全面规划、远近结合的指导思想，总图布置中严格执行《建筑设计防火规范》及相关要求，确保各建筑物及厂区道路的安全距离。总图设置环形消防通道，以利于消防车和运输车辆的通行。本项目每幢建筑环绕消防通道，建筑高度均不超过24m，各层功能及疏散间距满足《民用建筑设计防火规范》消防设计要求。12.1.2设计依据工程采用的设计规范如下：《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94[2000版]）国家、地方有关防火设计的政策、法规、标准12.2火灾隐患及防火等级根据原料以及成品的物料特性及生产工艺特性，本项目各个建筑物的火灾危险性类别以及建筑耐火等级如下：（表12-1）《建筑物防火等级》序号建筑物及工段火灾危险性类别建筑耐火等级火灾严重等级1生产车间、仓库戊类二级轻危险级2生产性办公室、办公楼、、门卫丁类二级中危险级12.3消防措施12.3.1厂区消防新建建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）进行防火设计。根据各上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第59页共96页 第三章公司战略规划个建筑工段的火灾危险性类别、耐火等级，在厂区规划和布局时，应按照有关规定充分考虑消防的要求：①防火间距：据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求，各建筑物根据储放物品的性质，要求有一定的消防安全间距。②消防通道：厂区内道路设计为城市型混凝土路面，道路面宽12米，转弯半径视需要为9米，在总图布置上，本项目厂房道路与车间成环状布置，利用厂区道路可作为消防通道，可以保证消防车通达各建筑物。③安全出口：厂房出入口最大疏散距离均能满足消防要求。厂房设多个安全出口，办公大楼的楼梯间直通户外，设有专用消防栓给水系统。公辅设施安全出口及安全通道均按《建筑设计防火规范》有关规定进行设计，便于抢救和疏散人员，消防通道宽畅。④防雷：厂区建筑应装设独立避雷针或架空避雷线（网），使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。、建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物，均应接到防雷电感应的接地装置上。电气设备通过扁钢与接地网可靠连接，接地电阻值≤0.5Ω。在实际生产中，一般每半年检查一次接地情况，测量接地电阻。⑤其他：在易发生火灾处使用电缆槽盒，公用重要回路如直流电源、消防报警、架空电缆等处采用防火材料。在厂区相应区域贴置《紧急疏散图》，标有通道、出口和附近的消防器材。12.3.2电气消防电气设计按照电气安全规范要求，在消防设备、线路铺设，事故照明、安全疏散标志等方面采取一系列安全保护措施，厂区所有消防电气设备按三级负荷供电设置。消防控制室附设在门卫房内，宜设在外墙部位，与其他区域隔开，并设直通室外的安全出口，严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。12.3.3水消防设施本项目按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定设置消防给水系统。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第60页共96页 第三章公司战略规划厂区消防给水管网与生活给水管网共用并呈环状布置，设计从工业区给水管网、厂区消防水池供给，室外设地上式消火栓，室内设消防箱，可满足消防要求。厂区室外消防用水量按20L/S设计。室外消火栓布置：室外消防栓的设置及其他要求按照现行国家标准《室外给水设计规范》的有关规定，应沿道路设置，宜靠道路两边，靠近十字路口。室外消火栓的间距不应大于120米，保护半径不应大于150米，宜采取地上式消防栓。消防栓距路边不应大于2米，距房屋外墙不宜小于5米。建筑的室外消防栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。12.3.4消防设施配置根据建筑单体按照《建筑灭火器配置设计规范》设置灭火器，车间及生产辅助用房内设置消防箱，并在消防箱内配备干粉灭火器等，详见（表12-2）所示。项目所投资的消防设施费用与公用设施有关的，已包括在公用设施费内。（表12-2）《厂区消防设施配置表》序号建筑物及工段危险性类别消防系统灭火器1生产车间、仓库戊类消防箱干粉灭火器2生产性办公室、办公楼、、门卫丁类消防箱干粉灭火器12.4消防预案（1）编制依据：依照公司QES管理手册；《应急准备与响应控制程序》。（2）目的：为了保护员工的身体健康，确保在意外情况发生时，抢救队员和全体员工能按照预先制定的预案，迅速及时抢救伤员，减少伤亡。（3）使用范围：适用于公司所有部门和全体员工，特别适用于现场触电、机械伤害、物体打击等三大伤害的应急抢救。（4）职责：①公司办公室负责公司应急救援的指挥工作。根据情况及时到现场负责事后处理工作；②发生事故的部门负责人负责现场的具体救援指挥工作；③部门负责人及时向公司汇报事故救援情况；④各相关部门组织应预案的实施和演练。（5）应急准备预案①呼救：单部门发生伤害事件，最先发现情况的人员，应大声呼叫，呼叫内容上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第61页共96页 第三章公司战略规划要明确：某某地点、部位、发生某某情况，将信息准确传出。听到呼救的任何人，均有责任将信息报告给与其最近的部门管理人员、抢救小组成员，使信息迅速报告到应急小组现场处。应急响应小组现场指挥，负责现场组织工作。②报警：现场任何人员均有责任打急救电话120，报告伤亡发生的地点、伤害类型，同事必须报告现场附近的醒目标志建筑，急救中心迅速判定方位。安全员负责将伤亡情况及时报告公司相关部门。③接车：接车员迅速到路口接车，引导急救车迅速到达现场。④自救：现场总指挥负责现场组织工作。A、物体打击自救：迅速移走周围可能继续产生危害的物体。为急救医生留出通道。物体打击不仅产生外伤，还产生内伤，不可急速移动或摇动伤员身体。应多人平托住伤员身体，缓慢将其放置于平坦的地面上。发现伤员呼吸困难，应进行口对口人工呼吸。发现出血，应迅速采取止血措施，可在伤口近心端结扎，但应每半小时松开一次，避免血液坏死。动脉出血应用指压大腿根部股动脉止血。B、触电自救：迅速使触电人员脱离带电体；抢救人员必须首先保证自救不被伤害。如附近有电源开关，应自先采用切断电源的方法；如附近无电源开关，应寻找干燥的木棍等绝缘材料，移开带电体；如可以迅速呼唤到电工，电工可利用绝缘手套、绝缘鞋齐全的条件，迅速使触电者摆脱带电部分。急救：触电者摆脱带电体后，应立即就地对其进行急救。急救步骤：使触电者仰面平躺，检查有无呼吸和心脏跳动。如触电者呼吸微弱，立即进行口对口人工呼吸。12.5消防设施投资本项目消防设施投资85万元（含消防箱、消火栓等设施），占固定资产投资的1.0%，计入配套工程设施费中。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第62页共96页 第三章公司战略规划第十三章组织机构及人力资源配置.13.1组织机构呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司按现代企业制度要求进行组织和运行。公司组织经营机构的设置按照精简、统一、高效的原则且业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。公司管理职能部门设有销售部、生产技术部、质检部、财务部、生产车间、仓库等部门，负责日常管理、制造、检测和销售，各个部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，保证公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续的运行，具有完整的营销体系、供应体系、生产管理体系和品质管理体系。公司组织机构图详见（图13-1）所示。呼伦贝尔泰胜公司厂长销售部生产技术部质检部财务部销售计划客户服务生物料供应工理化检测技术组财务组车间产计划序检验仓库（图13-1）呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司组织机构图13.2生产制度本项目建成投产后，公司生产管理及劳动管理制度将严格执行国家和地方相关生产、安全、劳动制度方面的法律、法规及规章。生产车间执行二班制生产。车间年生产工作日按250天计。在实际生产运行中，生产班制可根据实际市场订单实况进行适当调整。如增加生产工作时间时，按国家规定向加班员工支付加班工资。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第63页共96页 第三章公司战略规划13.3劳动定员及专业结构项目招聘人员实行全员聘任合同制。根据公司规划，达纲年劳动定员为220人。其中一线生产人员154人，行政管理人员35人，技术人员20人，市场销售人员6人，后勤保障人员5人。（表13-1）《人员编制及定员表》序号分类定员（人）比例（%）1直接工人（含辅助人员）154702管理人员353市场销售人员（含售后）6304技术人员（含质检）205后勤保障及其他5合计220100%项目投产后，骨干管理人员、技术人员和销售人员由厂长聘任，一线生产工人面向内蒙古呼伦贝尔当地招聘。（表13-2）《各类人员结构表》专业职称人员比例文化程度比例构成中高级初级本科及初中及人员合计合计职称人员职称人员以上学历以上学历内蒙古籍人员85135080130外省籍人员369355590合计1111228513522013.4人员培训为了保证项目建成后能维持正常生产，发挥预期效益，公司将对所有员工进行岗位培训，所有岗位需持有效上岗证上岗。公司员工经过理论与实际操作的考试合格拿到企业内部的专业技术职称资格认证后才能进行本岗位的工作。公司应建设一个高素质的团队，要求技术人员、管理人员、操作人员应具有一定的专业技术要求和职业素养，故公司在原有的好的基础上还需不断地培训人员。公司将对所有工作人员进行定期培训，培训时间一般为二周一次。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第64页共96页 第三章公司战略规划公司实行以人为本、人性化的管理，以保持员工队伍的基本稳定及相对的可流动性。随着公司业务的发展，将在呼伦贝尔当地更多地招收技术人员及生产人员。13.5工资及福利本项目建成投产后，公司遵守国家相关法律法规，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员缴足相关保险费用。本项目员工工资和保险、福利补贴按照分类计算方法，其中：直接生产人员按人均2.5万元人民币/人年计，管理技术及其他人员按人均4.0万元人民币/人年计。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第65页共96页 第三章公司战略规划第十四章项目实施进度计划14.1项目工期规划为尽快加紧项目施工建设工作，在实施过程中，抓紧时间，力争早日投产见效。为了使企业进一步发展，必需加快工程建设步伐，力争在尽可能短的时间内建成投产。14.2项目建设安排（1）建立筹建小组本项目成立项目筹建小组，主要任务是负责项目前期准备、工程勘察设计和工程施工的委托手续及签订相应的合同和协议；建设资金到位安排。（2）施工前设备项目设计。在设计工作开展过程中，委托进行必要的现场勘测工作。提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。勘测精度与设计阶段相适应。项目初步设计的总预算一旦获批后，即着手进行施工准备，施工准备包括的主要内容有：选定施工单位签订合同。通过招投标确定工程施工单位，完成临时施工用水、用电及道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。（3）施工和生产准备●工程施工土建施工阶段时项目实施时期的主要阶段。施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，工艺设备、装置及相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要做出适当的安排，保证合理交叉进行。●生产准备①成立管理机构，工厂日常生产管理在项目具体实施过程中逐步形成、健全和完善。②员工招聘和培训。对员工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第66页共96页 第三章公司战略规划使其和生产经营需要相衔接。③组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。④组织生产物料及能源供应。落实主要原料、辅料、水、电和其他建设条件，签订有关服务协议。组织设备采购、订货。⑤投产前销售业务开展，在工厂投产运营后应制订具体的市场销售计划，并进行销售市场的各项准备工作。（4）竣工验收本建设项目按批准的设计文件规定的时间内完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。这时，生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。14.3实施进度计划本项目建设期实施时间12个月（不含准备期），自2011年8月申请立项至2012年8月正式投产止。建安工程计划2011年9月开工，2012年6月底主体工程完工并验收，2012年6月至7月设备调试及安装，2012年7月底进行试生产，2012年8月正式投产。本项目的实施进度计划如下：12011年8月-9月，投资可研论证，项目预审、环评等前期工作22011年8月-9月，工程规划设计、方案报批、施工许可；③2011年9月-2012年6月底，土建工程开工、竣工验收；④2012年月6月-7月，市政配套设施及附属工程施工；⑤2012年6月-7月设备安装及调试，生产前准备；⑥2012年7月底项目试生产；⑦2012年8月项目正式投产。建设项目实施进度表见（表14-1）所示。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第67页共96页 第三章公司战略规划（表14-1）《建设项目实施进度表》时间2011年2012年内容89-1011-121-23-45678项目可研论证、项目预审、环评等工程规划设计、方案报批、施工许可建筑工程施工附属工程设备安装调试工程验收试生产正式投产上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第68页共96页 第三章公司战略规划第十五章投资估算和资金筹措15.1工程概况及估算依据15.1.1投资估算依据①国家发改委与建设部颁发的《建设项目经济评价方法及参数》(第二版)、建设项目投资估算办法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家的有关政策法规。②土建工程费以内蒙古呼伦贝尔地区的建筑工程造价估算。③有关部门制定的工程建设费用计算办法和费用标准及国家公布的物价指数。④设备费用按有关报价资料估算。⑤土建工程配套包括道路、绿化、大门、围墙、下水管道等，以及从基地外引入厂区内的水、电、道路等工程费。⑥项目前期费用、开发间接费用以及不可预见费用暂估，计入固定资产投资中摊销费用类。15.2投资估算15.2.1固定资产本项目总投资9800万元，其中固定资产投资8500万元，铺底流动资金投资1300万元，工程投资估算表见（表15-1）所示。①土地批租费以210元/㎡估算，土地费用共计投资2083万元，计入固定资产投资。②生产性用房和办公辅助用房（含内部装修）的土建工程造价共计3134万元。③绿化、道路、围墙、大门、消防安全工程、环保、厂区管线路以及厂区配电设施等公用设施配套费用共计595万元。④主要生产以及配套设备投资共计投资1803万元，设备投资清单详见附表（七）所示。⑤各项摊销费用，包括项目前期费用开发间接费用和不可预见费用，估算投入885万元。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第69页共96页 第三章公司战略规划15.2.2流动资金本项目铺底流动资金的估算采用经验估算法。经过测算，本项目达纲年销售收入3亿元（含税），所需的铺底流动资金1300万元。（表15-1）《总投资估算表》费用金额合计NO项目内容备注名称（万元）（万元）土地使148.9亩按210元/㎡一土地出让费—20832083用费（99206㎡）（约14万/亩）建筑面积单价二开发成本具体内容4494（㎡）（元）（一）建安成本384554374生产厂房32715800-15002617按建筑咨询公1建安工程3134办公辅助房5740900-1600517司估算报价设计费按每平方建筑规划审批费前期费用9920665元645645面积的65元计勘测及整地费算等电力线路等2水/监控/电视第(一）1项的配套工程等9920660元59559520%，电力增容设施费道路只按正常测算绿化给排水开发间接按二(一）项3%（二）直接组织、管理开发项目发生的费用120120费用计不可三按第二项的2-5%计算120120预见费四设备费用见附表（七）所示18031803五流动资金13001300总投资合计9800980015.3资金筹措及运用本项目总投资9800万元，投资资金全部由企业自筹。投资主要分为土地、土建、附属配套、生产设备、项目前期费用以及流动资金投入，项目分年度的资金运用计划如（表15-2）所示。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第70页共96页 第三章公司战略规划（表15-2）《建设资金运用计划》年筹资额(万元)合计比例序号费用名称2011年2012年(万元)（%）一固定资产59822518850086.7%1用地批租2083208321.3%2建安工程3134313432.0%3配套设施5955956.1%4前期费用6456456.6%5开发间接费1201201.2%6不可预见费1201201.2%7设备购置费1803180318.3%二流动资金1300130013.3%三总投资598238189800100%上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第71页共96页 第三章公司战略规划第十六章投资经济效益分析16.1基础数据①本项目实施总时间自2011年8月至2012年7止（12个月），整体项目于2012年8月正式投产。②达纲年年销售收入3亿元（含税），不含税销售收入25641万元。③生产人员工资与福利按人均2.5万元/年计；管理、技术及销售以及其他人员按人均4万元/年计。④原辅材料：本项目的原料成本按市场价来估算，达纲年原辅材料价格估算为17452万元（含税）。⑤能源费：自来水供水以5元/吨计、电以0.65元/度计。⑥固定资产折旧费用：设备以15年计，房屋建筑以30年计，平均折旧法计算，残值率按5%计，土地以50年计，摊销费按5年摊销。⑦设施大修理费用：按折旧费的30%估算。⑧期间费用：管理费用按销售收入5.0%估算；销售费用按销售收入2.4%估算；财务费用按销售收入0.4%估算；。⑨增值税税率为17%，所得税税率为25%。16.2经济效益分析（达纲年）16.2.1销售收入本项目达纲年销售收入25641万元（不含税），增值税销项税为4359万元。（表16-1）《销售收入计算表》NO产品规格和品名生产计划（台/套）年产值（万元）不含税（万元）12.0MW-3.0MW风机塔架150180001538523.0MW-5.0MW风机塔架501200010256合计2003000025641上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第72页共96页 第三章公司战略规划16.2.2生产总成本①直接材料本项目生产直接原材料估算为14916万元（不含税），增值税进项税为2536万元，材料成本占比58%。达纲年主要直接原辅材料成本估算见（表16-2）所示。（表16-2）《直接材料成本表》序号原料及配件名称年需求量总价（万元）不含税（万元）1各类钢材25000吨15000128212法兰200套195016673油漆配套3703164辅料配套132112合计—1745214916②直接人工本项目达纲年直接生产员工为154名，按人均2.5万元/人.年计算，则年直接人工费用为385万元估算（含福利、保险、补贴等）。③燃料与动力本项目达纲年年耗电220万度/年，年用水为3800吨/年，则年合计能源费用为124万元（不含税），可抵扣增值税额为21万元。（表16-3）《燃料动力估算》NO成本项目单价总用量总成本（万元）不含税（万元）1用水5元/吨3800吨1.91.62用电0.65元/度220万度143122合计—145124④折旧及摊销本项目固定资产投资8500万元，经过估算，达纲年项目的年折旧费为241万元，年摊销费为177万元。年折旧及摊销费共计418万元。折旧及摊销估算具体见（附表三）所示。⑤大修理费用设备大修理费用按年折旧费的30%估算，为80万元，可抵扣增值税额为14万元。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第73页共96页 第三章公司战略规划⑥制造费用本项目其他制造费用1573万元。综上所述，本项目达纲年的生产总成本为17496万元（不含税），占达纲年销售收入的68.2%，详见（表16-4）所示。（表16-4）《生产总成本明细》序号项目金额（万元）备注1直接材料149162直接人工385按直接生产人员154人计3能源消耗1244折旧及摊销费4185修理费806制造费用1573合计17496(占净销售比%)68.2%16.2.3增值税及附加本项目年销售额25641万元（不含税），增值税销项税额为4359万元，可抵扣进项税金分别为2536万元、21万元和14万元，则应交增值税为1788万元。城市维护建设税税率为7%，教育费附加3%,共计179万元，合计销售税及附加1967万元。16.2.4期间费用①管理费用(含研发费用)指管理人员、研发技术人员的工资及福利、办公费用、招待费、研发材料、外出考察费用、技术奖励费用等，达纲年预算支出1282万元，为年销售收入的5%。②销售费用销售费用指销售人员工资及福利、通讯费、差旅费、宣传费等，达纲年预算支出615万元，为年销售收入的2.4%。③财务费用财务费用是指当年所应支付的利息以及金融手续费，达纲年当年支出100万元，约占销售收入的0.4%。综上所述，本项目达纲年期间费用共支出1997万元，约占达纲年总销售收入上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第74页共96页 第三章公司战略规划的7.8%。16.2.5利润估算①利润总额：项目达纲年利润总额为4181万元。②所得税：所得税率按25%计，交纳税额为1045万元。③净利润：净利润为3136万元。16.3预测经营期经济效益估算按经营期10年预测投资建设项目的经济效益情况见（表16-5）所示。（表16-5）《预测期经济效益汇总》序号指标项目单位达纲年指标预测期年均指标1销售收入万元25641233332总成本费用万元19493177773增值税及附加万元196717904利润总额万元418137675所得税万元104594176净利润万元31362825上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第75页共96页 第三章公司战略规划第十七章财务评价及不确定性分析17.1财务分析按10年预测经营期内达成的经济效益指标来估算投资项目主要财务比率指标，测算时以10年平均值经济数据为依据。17.1.1财务盈利性分析①投资利润率投资利润率=利润总额/总投资额×100%=3767/9800×100%=38.44%②投资利税率投资利税率=利税总额/总投资额×100%=（3767+1790）/9800×100%=56.70%③销售利润率销售利润率=利润总额/销售收入×100%=3767/23333×100%=16.14%17.1.2现金流量分析与投资回收期Pt本项目每年将带来大量的现金流入，在扣除每年各项现金支出后，余下为年现金净流入，在考虑其时间价值时，按8.0%的折现率进行测算。Σ现金净流净现值=Σ（年现金流入）×折现系数在预测本项目的现金流时，在不考虑折现时，在第10年末累计将有现金余额23471万元，考虑折现时（折现率按8.0%计），折现到经营期第10年（2021年）现金流量现值11793万元。按10年经营期平均测算，用《全部投资现金流量表》测算投资项目的投资回上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第76页共96页 第三章公司战略规划收期，计算得到的静态投资回收期、动态投资回收期（考虑折现，以净现金现值计）如下：静态投资回收期Pt=4.65年动态投资回收期Pt=5.26年（注①：数据来源见附表六的“全部投资现金流量表”）17.1.3财务净现（FNPV）与内部收益率（IRR）根据（附表六）可知项目的整个评价预测期（经营期前10年）的几项指标，其中全部投资财务内部收益率、动态净现值（Ic=8.0%）、动态投资回收期分别为30.11%、11793万元、5.26年。财务内部收益率大于基准收益率，盈利能力满足项目最低要求，财务净现值大于零，说明项目在财务上是可接受的。（表17-1）《财务现金流量评价分析》指标NO项目名称单位动态静态1财务净现值FNPV（Ic=8.0%）万元11793236962投资回收期Pt年5.264.653财务内部收益率IRR%30.1117.1.4财务盈利能力分析●投资盈利能力主要评价指标如下：①静态指标投资利润率（预测期）38.44%投资利税率（预测期）56.70%销售利润率（预测期）16.14%静态投资回收期4.65年②动态指标财务内部收益率30.11%财务净现值（Ic=8.0%）11793万元动态投资回收期5.26年上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第77页共96页 第三章公司战略规划17.2不确定性分析17.2.1盈亏平衡分析①生产能力的盈亏平衡计算如下BEP=（固定成本）/（销售收入-增值税及附加-变动成本）×100%=1926.5/（23333-1790-15850.1）=33.84%注：固定成本包括工资及福利、折旧、设备大修理费用、管理费用以及财务费用。7896万元销售利润区成本销盈亏平衡售收生产能力入33.84%（图17-1）投资项目盈亏平衡图②盈亏平衡点分析影响本项目利润的几个主要因素分别是产品售价、销售率、销售收入及原料成本等，当本项目生产能力盈亏平衡点为33.84%，达到项目的利润为零，即项目盈亏平衡时的临界点。一般认为，当盈亏平衡点BEP≤70%时，项目风险较低，本项目盈亏平衡点为33.84%，可见投资项目风险相对较低。17.2.2敏感性分析影响项目经济效益的主要因素为销售收入、经营成本和投资额。通过对这三个主要指标进行单因素变化下的敏感性分析，以考察主要因素变化时，项目的抗风险能力。项目的敏感性分析情况见表（17-2）以及图（17-2）所示。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第78页共96页 第三章公司战略规划（表17-2）《项目敏感性分析表》NO项目变动幅度（%）内部收益率（%）变化率(%)基本方案30.11+541.70+38.491销售收入-516.53-45.10+520.57-31.682经营成本-537.63+24.98+528.26-6.143投资额-531.87+5.854541.74037.633531.873030.1130.1128.26252020.5716.53151050-6%-4%-2%0%2%4%6%销售收入IRR经营成本IRR总投资IRR（图17-2）项目敏感性分析图由以上分析可知，项目的总投资额、销售收入、经营成本三个因素对于项目收益的影响来说，销售收入属于较为敏感因素，控制并努力减少这些风险的影响就显得极为重要。其次是经营成本的对于经济效益的敏感性，也应列控制因素。17.3财务评价综上所述，在项目整个预测经营期内，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率均高于行业基准且财务净现值大于零。从整个财务评价结果来看各评价指标均好于行业标准，抗风险能力较强。所以从财务评价的角度上说，本项目是可行的。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第79页共96页 第三章公司战略规划第十八章项目经营风险分析18.1原料价格风险风机塔架主要原材料为钢板（中厚板）、法兰、油漆、焊材以及零配件，风机塔架属于钢制品，钢材成本为风机塔架制造的主要成本。风机塔架上游行业为钢铁行业，目前国内铁矿石依赖于国外进口，铁矿石价格的上涨将传导到钢铁产品价格上，引起钢铁价格波动。2008年以来，钢材（中厚板）平均含税价格大幅波动，2008年初约5000元/吨，2008年9月上升至最高8000元/吨，2009年9月下降至4500元/吨，2010年2月又上升至5000元/吨，2010年9月下降至约4500元/吨，2011年7月又上升至约5200元/吨左右。未来钢材价格还可能继续大幅波动，因此，钢材价格的波动将给本公司带来成本压力，可能导致本公司的营业收入波动。由于招标及销售合同签订到采购合同签订之间有一定的时间，原材料价格波动使得公司面临成本波动的风险。维持公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，在一定程度上抵消了原材料价格波动对利润的影响。本项目应注意国内外原料市场的供需状况以及价格变动情况，与供货商签订长期合作协议，采购到优质、优惠、供货顺畅的原材料，规避原材料的供应、价格及质量风险。18.2经营布点风险风机塔架制造不受气候等外部因素影响，全年可以生产。但是由于风机塔架产品外形尺寸比较大，运输比较困难，属于超高超长超宽运输物品，1.5MW以上风机塔架的单台重量在100吨以上，一般分段运输，单段重量超过30吨，产品生产地如接近风力发电场，则运输费用较低，产品的市场竞争力加强，因此风机塔架产品存在运输半径问题。泰胜公司现有的经营布点功能定位为：上海的生产基地未来主要是海上风机塔架和出口业务，江苏东台的生产基地未来主要是沿海、浅海及滩涂风机塔架制造，内蒙古包头、新疆哈密的生产基地主要是内陆型风机塔架制造，但相对于国内风力发电场布局位置来看，还不够完整合理。本项目为公司在内蒙古呼伦贝尔地区设立上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第80页共96页 第三章公司战略规划生产基地，将与神华国华、东方电气(呼伦贝尔)新能源有限公司联手完善呼伦贝尔风电项目产业链，进一步加快产业结构调整步伐。未来，公司还将在国内其他地区继续设立生产基地，逐步完善公司业务的经营布点。18.3市场风险18.3.1同业竞争风险我国目前有超过100多家各种类型风机塔架生产企业，数量众多，水平参差不齐。我国的风机塔架企业分为专业风机塔架制造商和非专业风机塔架制造商，其中，专业风机塔架制造商较少，非专业风机塔架制造商较多，非专业风机塔架制造商是在生产其它主导产品的同时，为客户加工制造风机塔架，普通的钢结构生产企业、压力容器厂都可能发展成为风机塔架生产商，风机塔架行业无需特殊的许可证或授权。目前风电行业总体处于平稳发展阶段，大量新老企业为求生存的发展往往以较低价格投标竞争，主要客户亦多采用低价中标的方式采购塔架产品，行业面临无序竞争局面，国内产品订单利润率存在下降趋势。虽然公司在风机塔架制造行业内具有较强的竞争力，但随着未来国内进入该领域的生产企业增多，本公司面临一定的市场竞争风险。18.3.2销售渠道风险目前国内风机塔架销售主要有两种方式，一是投标获得订单，二是与大型风力发电机整机制造商结成战略合作伙伴关系获得订单，其中，投标是国内大多风机塔架制造商销售的主要方式。泰胜公司两种销售方式均存在。第一种方式下，公司中标后由整机制造商提供图纸，在业主或整机制造商聘请的监理的现场技术监造下完成生产；第二种方式下，公司成为大型风电整机制造商指定供应商，获得持续稳定的订单，公司是全球最大的风力发电整机制造商VESTAS在中国的指定风机塔架供应商之一（目前国内仅有两家）。两种销售模式的主要区别是后一种销售模式市场竞争强度较小，利润率较高，因为要成为指定供应商需要经过双方长期合作，并每年通过对方严格的产品质量、技术认证。随着公司产能的扩张，本公司加大市场开拓力度，将逐渐摆脱对单一客户的依赖。因此，公司存在市场营销渠道结构调整的风险。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第81页共96页 第三章公司战略规划18.4内部管理风险18.4.1业务规模迅速扩张带来的管理风险上市发行后，公司的资产规模与业务规模将出现大幅增长。虽然泰胜公司目前已建立规范的管理体系，生产经营态势良好，但随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，公司业务规模将迅速扩大，产品更加丰富，客户服务将更加广泛，公司现有组织结构和管理体系将面临考验，公司经营决策和风险控制难度将增加。若公司的组织管理体系和人力资源不能迅速满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将因此受到影响。18.4.2跨区域管理的风险目前，本公司生产地点分布于上海市金山区、江苏东台、内蒙古包头，新疆哈密（建设中），拟在内蒙古呼伦贝尔地区建设新的生产基地，今后将陆续在全国其他地区设立生产基地。由于分布区域较广，存在跨区域管理难度，业务规模的扩大将使得公司组织架构和管理体系日趋复杂，公司须建立科学、合理的管理体系，制定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控制并降低经营风险。18.4.3人才瓶颈风险人才是制约本公司发展的瓶颈。在风机塔架领域，泰胜公司拥有较强的技术人员队伍和管理营销人员，这是公司持续发展，技术领先主要因素之一。但业务规模的扩大将使公司需要大量的人才，建立相适应的庞大的管理队伍、营销队伍、研发队伍、生产队伍等。公司是一家处于发展中的民营企业，人才储备相对不足，对人才的吸引力相对较小。此外，随着人才竞争的日趋激烈，人才流动可能增加，技术管理人才可能面临流失的风险。泰胜公司一方面要加强招聘力度，另外必须加强人才培养和培训，积极做好人员储备工作。18.5政策风险由于环境保护的压力和对绿色能源的需求，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，并且我国风电还处上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第82页共96页 第三章公司战略规划于起步阶段，风电高速发展的条件还不成熟，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电发展的政策因素，因而风电行业存在一定的行业风险。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第83页共96页 第三章公司战略规划第十九章研究结论与建议19.1主要结论本项目符合国家产业政策和呼伦贝尔主导业务发展及产业规划要求。根据国内市场调查，本项目产品已经与国内知名风电运营商、风电设备制造商建立了合作关系，市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。本项目的建设是具有基础保障的。项目投资方具有一定的资金实力，软硬件基础坚实，这为项目的建成投产和生产运营提供一个良好的开端。本项目在技术上是可行的。项目生产工艺先进，产品工艺技术水平具有一定的竞争性，生产过程具有环保和安全的特点。另外，项目拟选的生产及配套设备优势，能确保产品的质量和生产的效率。本项目建设条件是有利的。项目选址于内蒙古呼伦贝尔经济开发区，开发区位于呼伦贝尔市域中心，交通便利，工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助工程有保证，能满足项目的建设发展要求。本项目投资效益是可观的。通过财务分析得出，项目具有较好经济效益，并具有一定抗风险能力，从投资经济角度来评价，本项目具备经济合理性，并有较好的投资价值。19.2投资建议建议项目单位与政府职能部门及有关单位密切联系，尽早取得各有关方面对投资项目的支持，以缩短前期运作周期，为项目设计和按时施工、按时完成创造条件，使项目的各项建设条件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施。建议项目单位积极落实各项实施计划措施，落实责任人，落实资金，各环节严格按政府的有关政策规定进行，确保项目建设有序进行，并得到切实的执行和跟踪，确保项目资金的落实和运用得到有效的监控。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第84页共96页 第三章公司战略规划附表附表（一）：主要技术经济指标汇总（单位：万元）序号指标名称单位数量备注总投资万元98001其中：固定资产万元8500铺底流动资金万元13002项目用地亩148.9合99206㎡3建筑总面积㎡384554建筑占地面积㎡343155容积率－0.716建筑密度%34.597绿化率%158用电量万度220折合888.8吨标煤9用水量吨3800折合0.98吨标煤10年工作日天25011劳动定员人220其中直接生产人员154人总成本费用万元17777经营期平均12其中：固定成本万元1926.5经营期平均可变成本万元1585.01经营期平均13经营成本万元17447经营期平均年销售收入（不含税）万元23333经营期平均14其中：达纲年销售收入（不含税）万元25641达纲年利润总额万元3767经营期平均15其中：达纲年利润总额万元4181达纲年净利润万元2825经营期平均16其中：达纲年净利润万元3136达纲年上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第85页共96页 第三章公司战略规划序号指标名称单位数量备注总税收（经营期平均）万元2732经营期平均17其中：增值税及附加万元1790经营期平均所得税万元942经营期平均总税收（达纲年）万元3012达纲年18其中：增值税及附加万元1967达纲年所得税万元1045达纲年19生产能力盈亏平衡点%33.84经营期平均20投资利润率%38.44经营期平均21投资利税率%56.70经营期平均22销售利润率%16.14经营期平均23静态投资回收期年4.65经营期平均24动态投资回收期年5.26经营期平均25财务内部收益率%30.11经营期平均上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第86页共96页 第三章公司战略规划附表（二）：折旧及摊销估算表（单位：万元）年份预测经营期（10年）序号合计内容20122013201420152016201720182019202020211.0房屋及建筑物1.1原值31873187318731873187318731873187318731871.2折旧费10110110110110110110110110110110101.3净值30862985288427832682258124802379227821772.0机器设备2.1原值15411541154115411541154115411541154115412.2折旧费989898989898989898989802.3净值144313451247114910519538557576595613.0土地3.1原值20832083208320832083208320832083208320833.2折旧费424242424242424242424173.3净值20412000195819161875183317911750170816664.0合计4.1原值68116811681168116811681168116811681168114.2折旧费24124124124124124124124124124124074.3净值65706330608958485608536751264886464544045.0摊销费177177177177177000008856.0折旧费及摊销费4184184184184182412412412412413292注：本表中数据均为不含税。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第87页共96页 第三章公司战略规划附表（三）：总成本费用估算表（单位：万元）年份预测经营期（10年）序号合计内容20122013201420152016201720182019202020211.0生产成本56131410117496174961749617478174781747817478174781595931.1外购原材料44751193314916149161491614916149161491614916149161357361.2外购燃料及动力379912412412412412412412412411281.3直接工资及福利11630838538538538538538538538535041.4修理费808080808080808080808001.5折旧费及摊销费41841841841841824124124124124132951.6制造费用488126315731573157317321732173217321732151302.0期间费用599159819971997199719971997199719971997181732.1管理费用（含研发）385102612821282128212821282128212821282116662.3销售费用18549261561561561561561561561555972.4财务费用30801001001001001001001001009103.0总成本费用62131569919493194931949319475194751947519475194751777653.1固定成本998183221652165216519881988198819881988192653.2可变成本52141386717328173281732817487174871748717487174871585014.0经营成本5795152811907519075190751923419234192341923419234174471注：本表中数据均为不含税。上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第88页共96页 第三章公司战略规划附表（四）：损益表（单位：万元）年份预测经营期（10年）序号合计内容20122013201420152016201720182019202020211.0主营销售收入76922051325641256412564125641256412564125641256412333332.0增值税及附加590157419671967196719671967196719671967179003.0总成本费用62131569919493194931949319475194751947519475194751777654.0生产成本56131410117496174961749617478174781747817478174781595935.0期间费用599159819971997199719971997199719971997181736.0利润总额890324141814181418141994199419941994199376687.0弥补以前年度亏损额000000000008.0所得税2228101045104510451050105010501050105094179.0净利润66724303136313631363149314931493149314928251上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第89页共96页 第三章公司战略规划附表（五）：资金来源及运用表（单位：万元）年份建设期预测经营期（10年）分20112012201320142015201620172018201920202021合计项内容1234567891011建设投资598238189800资金主营销售收入7692205132564125641256412564125641256412564125641233333来其它收入0源合计598211510205132564125641256412564125641256412564125641243133固定资产投入598225188500流动资金投入13001300增值税及附加59015741967196719671967196719671967196717900资金经营成本5772152581905219052190521921219212192121921219212174245运利息支出用所得税（25%）222810104510451045105010501050105010509417偿还贷款本金合计598210402176422206422064220642222922229222292222922229205381收入减支出110828713577357735773412341234123412341231770累计现金余额110839797556111331471018122215342494628358317700上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第90页共96页 第三章公司战略规划附表（六）：全部投资现金流量表（单位：万元）建设期经营预测期（10年）年份序号20112012201320142015201620172018201920202021合计内容12345678910111.0生产能力负荷率30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%2.0现金流入76922051325641256412564125641256412564125641273662350582.1产品销售收入76922051325641256412564125641256412564125641256412333332.2固定资产残值回收4254252.3流动资金回收130013003.0现金流出5982104251766522087220872208722251222512225122251222512115873.1固定资产投入5982251885003.2流动资金投入130013003.3经营成本57951528119075190751907519234192341923419234192341744713.4增值税及附加590157419671967196719671967196719671967179003.5所得税2228101045104510451050105010501050105094174.0净现金流量-5982-2733284835543554355433903390339033905115234715.0净现金流量累计-5982-8715-5867-2313124147958185115751496518356234716.0折现率（Ic=8.0%）1.00000.92590.85730.79380.73500.68060.63020.58350.54030.50020.46327.0净现金流现量-5982-2530244228212612241921361978183216962369117938.0净现金流量现值累计-5982-8512-6070-3249-6371781391858967728942411793财务内部收益率IRR=30.11%财务净现值NPV（Ic=8.0%）=11793万元静态投资回收期n=4.65年动态投资回收期n′=5.26年上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第91页共96页 第三章公司战略规划附表（七）：生产设备明细表《生产设备明细表》单价总价单机功率总功率序号设备名称规格型号单位数量（万元）（万元）（KW）（KW）一生产性设备1卷板机60*3200台160-986095952卷板机40*3200台240-6080651303卷板机120*3200台1100-3001001201204数控切割机7*32000米台115-26150.50.55等离子数控切割机4.5*32000米台120-382010106等离子切割机100台10.50.52.22.27数控火焰切割机SKG-WB型台110-16.910338半自动切割机台60.21.2169坡口机CG1-100台50.210.0240.1210空压机20立方台112-2712858511空压机12立方台18-10.58555512空压机6立方台2510377413压力机800t台18-9.585.55.514压力机200t台12.5-4.52.54415车床C6140台15.35.33.23.216钻床Z3050台14-644417平面数控钻床50台115-30151515上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第92页共96页 第三章公司战略规划单价总价单机功率总功率序号设备名称规格型号单位数量（万元）（万元）（KW）（KW）18复合机生产线V960-V950型台120-38202.82.819单板压型机角驰ⅢV820台112-14.61217.617.620单板压型机V900型台188303021单板压型机V840型台19-9.89404022C型钢机台115-1915252523折弯机100t/4m台19-9.69101024液压板料剪板机NSD-4×4000台15-8.257.57.525剪板机20mm/4m台120-2920232326辊床￠30台110-13100027磁力钻台60.21.20.251.528磨光机台80.050.40029数控H型钢组立机SKHZ-B型台112-23.5127730卧式重钢翼缘校正机SKHJ-Z型台130-603030303145°~90°翻转平移机（3台/套）SKYF-Z-45°~90°台121.0-1.5123.5424000×2625×550mm/32辊道（无逢钢管￠108×9）台101.212001400×2625×550mm33抛丸机1000×1800台130-4830555534直条机（15m轨长，4m轨距；）台112-17170035气泵台50.52.531536喷枪套21.22.40037揺臂钻￠80台115-21156.36.3上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第93页共96页 第三章公司战略规划单价总价单机功率总功率序号设备名称规格型号单位数量（万元）（万元）（KW）（KW）二焊接设备01焊接操作机70407040台310-12.530392CO2气保焊机台151-1.2151.6243直流焊机台40.526.224.84交流焊机台150.2-0.2532.6395埋弧自动焊机台40.9-1.983.612486自动焊机1250台171.5-2.525.5152557气保焊机500台101.2127.6768逆变焊机400台100.667.6769氩弧焊机400台20.61.27.615.210气刨焊机630台80.5-0.88410.483.211与之相配套：CO2气保焊机350A台21.22.41326H型钢数控悬臂式双丝双弧焊接12SKBH型台47-9.8286.526机13与之相配套：CO2气保焊机500A台41.24.8135214与之相配套：埋弧焊机MZ1000型台41.9-1.987.66.927.6三吊装设备01单梁吊车（车间内用）10t台310-15305.817.42双梁吊车（车间内用）16t台118-351836363双梁吊车（车间内用）20t台220-384020.5414原料区花架式龙门吊16t台120-322021.121.15成品区花架式龙门吊20t台125-372522.422.4上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第94页共96页 第三章公司战略规划单价总价单机功率总功率序号设备名称规格型号单位数量（万元）（万元）（KW）（KW）6成品区花架式龙门吊16t台220-324011.5237单梁吊车5t台110108.58.58单梁吊车10t台1151510.510.59半臂吊20t台220-284015.53110行车50t台245-75805.611.211行车16t台510-17502.61312叉车5t台110-12.51013叉车2t台26-7.612四检测、试验及辅助配套设备1喷砂房2间带设备4.5*36000米套145-75451201202油漆房5间带设备55KW套210-252028563倾斜式基础段焊架20t台26-7.5121.12.24基础段焊接滚轮架20t台52.5-3.512.82.2115组装滚轮架带液压40t台45-8.5203126焊接滚轮架80t台203.5-8.5703607打磨滚轮架20t台23.572.24.48纵缝焊接滚轮架20t台43.5-4.5142.28.89油漆房滚轮架80t台104.5-7.54555010喷砂房滚轮架120t台210-12.52051011压力实验设备4.0mpa套16.5-8.56.58.58.512机械性能实验设备套15-1051010上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第95页共96页 第三章公司战略规划单价总价单机功率总功率序号设备名称规格型号单位数量（万元）（万元）（KW）（KW）13检测仪器UT台42-3814检测仪器RT台13-5315检测仪器MT台20.61.216检测仪器法兰平面检测仪台110-201017油漆滚转架件2018数控切割承台套319液压架件120自制工装设备焊接平台件440-804021钢板倒运车台122基础段喷砂车台123脚手架等24焊接实验室配套设备套17-10740.840.825曝光室配套设备套125-55254426塔架堆场起吊设备50T套350-1001503510527变电设备1000KVA套1808028车间滑触线1250A米27000.00821.629车间全部电源线50-10050合计1803.22444.82由于工厂为钢结构制造，一般需要系数为0.2-0.35；取需要系数为0.35。因此得计算总功率为855.69KW。合计：工厂计算总功率为856KW。（注：以上设备价格暂估，实际金额以市场价格为准）上海新光工程咨询有限公司（工咨乙11020060079）第96页共96页